Nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay tiền của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Sau đó, ổ nhóm này cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân thể hiện, họ loạn luân, lừa đảo hoặc bị ung thư… với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực. Từ đây, ổ nhóm này đã đòi được hơn 571 tỷ đồng.
Lĩnh vực vay nợ và đòi nợ vẫn chưa bao giờ hết nóng khi thời gian qua xảy ra nhiều cuộc đòi nợ không giống ai. Các con nợ bị uy hiếp, truy đuổi, ép buộc phải trả tiền cho chủ nợ; người thân, anh em cũng bị khủng bố tinh thần, bị mắng nhiếc, lăng nhục và dùng đủ chiêu trò bêu riếu trên mạng xã hội...
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ ổ nhóm thành lập công ty an ninh bảo vệ để làm bình phong chuyên nhận hợp đồng đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”.
Vì hám lợi với số tiền công hậu hĩnh hơn 100 triệu đồng nếu đòi nợ thành công, nhóm 5 đối tượng đã di chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đồng Xoài để thực hiện hành vi đòi nợ thuê rất manh động và liều lĩnh.
Liên tục bị một nhóm khoảng 3-4 người đến ăn, ngồi trước cửa nhà gọi tên đòi nợ và doạ giết… vợ, chồng bà Trần Thị Hồng H. (SN 1947) và ông Hồ Văn K. (SN 1946), ở số 42, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã phải nhập viện cấp cứu…
Chiều 8/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vũ Ngọc, tức "Ngọc say" (SN 1960), trú tại P109, số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Sau 10 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế” và “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm người Trung Quốc cầm đầu tính lãi “cắt cổ” đối với người vay qua App, sau đó đòi nợ khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn, chiều 31/8, phiên tòa đã kết thúc.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế” và “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Sáng 8/7, Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, một nhóm đối tượng có hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người ở huyện Đắk Đoa (Gia Lai), trên đường chạy trốn, đã bị Công an thị xã Đức Phổ phối hợp với Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.
Rơi vào bẫy lừa đảo, dẫn đến tâm lý tiếc của, hoang mang, nhiều người đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn tìm người giúp đỡ để lấy lại tài sản hoặc đơn thuần chỉ để bóc phốt cho thiên hạ cảnh giác. tuy nhiên, tại đây, họ tiếp tục bị lừa đảo từ “các người anh em thiện lành” thông qua những cái gọi là “Hội giúp người bị lừa đảo lấy lại tiền”.
Cùng với vấn nạn “tín dụng đen”, đòi nợ thuê lộng hành với đủ hình thức biến tướng vi phạm pháp luật là hành vi cần lên án, cần xử lý nghiêm…
Tối 22/8, theo nguồn tin của phóng viên, liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê xảy ra tại Công ty luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), sau hơn 6 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố đối với 111 bị can điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Góp tiền lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn để phục vụ cho việc đòi nợ thuê, Ngọc và Hùng đã bị Cơ quan Công an khởi tố, bắt giữ.
Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1984, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu để điều tra, làm rõ về hành vi huỷ hoại tài sản.
Chiều 17/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1984), Lê Văn Đạt (SN 1998), Nguyễn Ngọc Lý (SN 2005), Lương Hoài Thuận (SN 2005, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi huỷ hoại tài sản.
Chiều 12/6, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông, Hà Nội) 10 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “Giữ người trái pháp luật”.
Sự điều khiển xe ô tô hiệu Kia màu đỏ đỗ chắn cửa nhà bà Cúc và chỉ đạo đồng bọn chia 2 ca một ngày, đêm để giữ bà Cúc ở trong nhà, không cho người ngoài vào. Sau đó, nhóm của Sự còn in hình ảnh bà Cúc có dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cúc” để dán lên tường...
Không chỉ sớm nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm núp bóng doanh nghiệp, công ty hoạt động “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, lãnh đạo Bộ Công an còn chỉ đạo các cục nghiệp vụ, Công an toàn quốc tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, xây dựng, kiến nghị những cơ chế giúp người dân thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn vay, tránh sa vào “bẫy” tín dụng của những “mầm độc”.
Theo số liệu của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), năm 2022, tại các tỉnh, thành Nam Bộ xảy ra 105 vụ cưỡng đoạt tài sản, liên quan 227 đối tượng, trong đó 43 vụ, 86 đối tượng từ “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.
Không thu được nợ đúng hạn, một số đối tượng cho vay đã bán nợ cho các công ty gắn mác hoạt động ngành luật, nhưng thực chất là chuyên đòi nợ thuê. Mua bán xong, họ lập tức “xua quân” mỗi ngày gọi vài ba chục cuộc điện thoại đến con nợ khủng bố tinh thần, thậm chí chúng còn in nội dung thông tin cá nhân ra giấy gửi cho những người thân trong gia đình, cơ quan nơi người vay để gây sức ép.
