Thời gian gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, hợp tác kinh doanh, liên kết đầu tư.
#huy động vốn
Liên quan đến vụ việc Trường TH, THCS, THPT quốc tế Mỹ ở huyện Nhà Bè bị "vỡ nợ" vào năm ngoái, ngày 28/3 bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra ngày 11/3/2025 của Thanh tra thành phố đối với những dấu hiệu sai phạm tại trường này…
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường ở thị xã Phước Long.
Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Sau 3 năm thực hiện việc nghiên cứu, lập báo cáo dự án tiền khả thi, cuối tháng 8 vừa qua, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về dự án tổng thể tuyến đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đi qua 5 tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu…
Câu chuyện của Trường quốc tế AISVN thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng và mất khả năng thanh khoản dẫn đến việc “ăn đong” thời gian qua đã đặt ra câu hỏi: Trường học có được thực hiện hợp đồng huy động vốn? Và hệ quả của hình thức này?
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của nữ giám đốc công ty bất động sản để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame). Đề nghị những bị hại liên quan đến Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm người dân trên địa bàn Quảng Bình bị lừa đảo, có người mất trắng tài sản, cuộc sống đảo lộn, gia đình tan vỡ khi dính vào "bánh vẽ" của các đối tượng huy động vốn trả lãi suất cao.
Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên liên quan các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Học phí thu rất cao, nhà trường thực hiện huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng từ phụ huynh theo gói đầu tư học tập. Với số tiền huy động rất lớn như vậy, tại sao trường lại không có tiền trả lương giáo viên, rơi vào hoàn cảnh bi đát?
Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) cùng 14 bị cáo đã vẽ ra những dự án trên giấy, làm ảo thuật với số liệu tài chính khống, để thiết kế cạm bẫy huy động vốn núp dưới kênh đầu tư trái phiếu, lãi suất hấp dẫn. Cạm bẫy được giăng ra, trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm đã lừa được 6.630 bị hại, huy động được trên 10 nghìn tỉ đồng, chiếm đoạt trên 8.600 tỉ đồng.
Ngay sau loạt bài điều tra của Báo CAND, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Lã Quốc Trưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Capel để phục vụ công tác điều tra…
Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Newland Group, trụ sở tại số 420B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, đối tượng Phạm Quang Thiêm (SN 1989) và Đặng Xuân Kiên (SN 1993) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.
Sau cú “đại hạ giá” lãi suất của Vietcombank về mức 1,9%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, thị trường tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm lãi suất của các ngân hàng, áp dụng trong những ngày đầu năm 2024.
Bằng chiêu bài đánh bóng hình ảnh, sử dụng tiền huy động được để trả lãi suất khủng cho nhà đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn “dự án” Sâm Ngọc Linh của Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã huy động vốn của 1.000 cá nhân với số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Sau khi Mỹ Hạnh bị bắt, nhiều nhà đầu tư mới “té ngửa”, hóa ra lâu nay mình đã đầu tư vào những chiếc “bánh vẽ”.
Ngày 29/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh Đồng Nai đề nghị đưa ra xét xử Nguyễn Văn Tình (SN 1962) cùng vợ Nguyễn Thị Chí Sương (SN 1967) và các đồng phạm gồm: Đinh Quốc Lực (SN 1976) Võ Hoàng Yến (SN 1978) và Đặng Trọng Nhân (SN 1980) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng đó là Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).
Ngày 3/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, chủ đầu tư dự án Gem Sky World với số tiền 900 triệu đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định…
Tại sao các công ty dù thành lập và hoạt động chưa được bao lâu mà có thể dễ dàng chiếm được lòng tin và huy động được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư?
