#lừa đảo đa cấp

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh điều tra và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng; liên quan trực tiếp hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.

Những năm gần đây, tiền ảo đã và đang trở thành một xu hướng đầu tư hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, hàng loạt dự án tiền ảo đa cấp lừa đảo đã ra đời, vẽ ra viễn cảnh làm giàu nhanh chóng để dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ. Hậu quả không chỉ là mất tiền bạc mà còn gây ra những tổn thất tinh thần, phá vỡ niềm tin vào công nghệ tài chính và để lại bài học đắt giá về lòng tham và sự cảnh giác.

Chỉ với mảnh giấy như bìa cuốn vở hoặc nhỏ như chiếc card visit, ghi vài dòng chữ vào đó gọi là vinh danh, rồi đi thu tiền. Rất nhiều cụ ông, cụ bà, chị em phụ nữ đã bị gài bẫy vào chiêu trò móc túi này...

Sau một thời báo chí truyền thông phản ánh, chiêu trò tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hội thảo tặng quà tri ân, rồi bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ của các đối tượng lừa đảo đã có dấu hiệu giảm, nhưng gần đây lại trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn. Thay vì tự tổ chức các hội thảo, hội nghị, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa các phối hợp với các tổ chức, chính quyền tại địa phương tại các khu dân trí cao để lôi kéo nhiều cụ già tham dự.

Năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) sẽ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 6 doanh nghiệp (DN).

Nắm bắt tâm lý người già, người cao tuổi thường cô đơn, hay ở nhà một mình, phần lớn lại luôn có sẵn khoản tiền tiết kiệm nên gần đây, nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng, tung ra các chiêu trò như “tham quan du lịch miễn phí 0 đồng”, “mua hàng hoàn lại 100% tiền”… để bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, hàng gia dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá cao ngất ngưởng. Tình trạng trên xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Anh N.T (ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đến giờ anh vẫn cay cú với việc đầu tư vào tiền ảo Foin. Bản thân anh không hiểu gì về đồng tiền ảo này mà chủ yếu nghe theo bạn bè lôi kéo nói rằng đầu tư có lãi cao. Anh N.T mất hơn 1,3 tỷ đồng tiền khi tham gia đầu tư Foin.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD - Bộ Công Thương) cho biết, trong năm 2021, Cục đã tiếp nhận 20 lượt khiếu nại, đơn kiến nghị, 26 lượt đơn tố cáo… liên quan đến người tham gia bán hàng đa cấp.

Cũng như nhiều địa phương khác, câu chuyện về đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã diễn ra “âm thầm” từ nhiều năm nay nhưng cho đến thời điểm này lại có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp, lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước, Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân (mua hoặc bán) phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm.

Thanh khoản cao, bảo lãnh tiền vốn lên tới 100%, lợi nhuận thu về hằng ngày... đó là những lời quảng cáo của các đối tượng trong sàn tài chính Busstrade dùng để lôi kéo người tham gia. “Bình” cũ, “rượu” cũng cũ nhưng dường như nó vẫn hiệu quả với lòng tham của con người. Họ chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi sàn tiền ảo này bỗng một ngày biến mất.

Hùn vốn bán hàng online, trở thành đại lý số 1, doanh thu hàng tỷ đồng/tháng... Trong "cơn say hoa hồng” cao ngất ngưởng, nhiều người đã rơi vào bẫy lừa đầy ma mãnh và tinh vi của các đối tượng “buôn thần bán thánh”.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ( tỉnh Vĩnh Phúc) đang tiến hành điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân trong đó tố giác Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại An Phát Thịnh có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Kinh doanh đa cấp trái phép...

Xét xử vụ lừa đảo đa cấp Liên Kết Việt, nữ quái lừa bán đồng đen với giá 45 tỷ USD, khoảng 130 dân chơi tại quán bar 15 Hàng Tre bị tạm giữ, Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty Xổ số TP Hồ Chí Minh,… là những vụ việc được dư luận quan tâm trong những ngày qua…

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều 25/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt.

500 bị hại (trong tổng số 6.053 bị hại được TAND TP Hà Nội triệu tập) có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt).

“Nếu kẻ phạm tội là bầy thú dữ thì các nạn nhân đã giúp chúng trong việc tự mình biến thành con mồi” - PGS.TS Nguyễn Minh Hiển (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Học viện CSND) đã hóm hỉnh nói với tôi như vậy khi ông phân tích cơ chế hành vi phạm tội trong các vụ án lừa đảo đa cấp.

Lãi suất lên tới 3-4%/ngày, ngồi không tiền cũng về, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng... là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra “nhử” các con mồi đầu tư vào cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng”, “mạng xã hội phân quyền”... Nhiều người bị lợi nhuận làm cho mờ mắt, ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng.

Lợi dụng kinh tế khó khăn trong đại dịch COVID-19 và bão lũ liên tiếp đổ vào các tỉnh miền Trung, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra lôi kéo, dụ dỗ người quen tham gia vào các tổ chức, hội nhóm để huy động vốn trái phép, theo hình thức đa cấp. Hoạt động này bất hợp pháp, dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng không ít người vẫn bất chấp, tham gia để rồi phải nếm trái đắng.

Qua công tác nắm tình hình, CBCS Đội CSĐT tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện Công ty Bigbuy24h Việt Nam có dấu hiệu lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn Thanh Hoá dưới hình thức giả danh trang thương mại điện tử để lôi kéo người dân tham gia nên đã báo cáo đề xuất lãnh đạo cho xác minh, điều tra.