Hiện nay, việc xác thực danh tính qua số điện thoại trở thành yêu cầu bắt buộc trên nhiều nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số điện thoại cá nhân chính chủ, không ít người đã tìm đến dịch vụ cho thuê sim trên mạng xã hội để lách luật hoặc thực hiện các hành vi mờ ám.
Nhóm đối tượng đã móc nối với công ty ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, lừa đảo qua mạng, lập trạm trung chuyển ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để rửa tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch của nhóm tội phạm này đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Với các vai “ảo” trên không gian mạng như, doanh nhân thành đạt, “hot boy”, “hot girl”… có cuộc sống sang chảnh để tiếp cận, dụ dỗ hàng trăm nạn nhân chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Chiến công thuộc về những người lính hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bóc gỡ chuyên án, làm rõ các mánh khóe lừa đảo tinh vi của các đối tượng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 15/2/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lường Thị Kim (SN 1/5/1998, trú tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ tiếp nhận gần 180 công dân được giải cứu từ các công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia, mở rộng điều tra đến ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt giữ 24 đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận bàn giao hàng trăm công dân Việt Nam từ các công ty lừa đảo ở Campuchia và các casino. Đáng buồn, phần lớn các công dân đều dính bẫy "việc nhẹ, lương cao", rồi bị đánh đập nơi xứ người.
Cuối năm là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, trong đó có tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù đã liên tục phát đi cảnh báo song càng đến những ngày cuối năm, tình trạng lừa đảo công nghệ cao càng diễn biến phức tạp, cùng với đó số nạn nhân tiếp tục gia tăng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Những chiêu lừa không mới như tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp, đầu tư tài chính...
Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) nhất là lừa đảo trên không gian mạng tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, đã xuất hiện những vụ lừa đảo quy mô lớn, ảnh hưởng tới tình hình trật tự xã hội nói chung và đời sống người dân nói riêng.
Liên quan đến vụ việc tiếp nhận 410 công dân từ Campuchia, đến tối 13/12, kết quả xác minh cho thấy, có 106 công dân có hành trình xuất cảnh hợp pháp qua các cửa khẩu, 304 người xuất cảnh trái phép qua địa bàn các tỉnh biên giới.
Thời gian gần đây, một số công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ tự xưng là thám tử, đồng thời thông báo với người nhận tin nhắn là hắn đã thu thập thông tin đời tư, hình ảnh nhạy cảm, chứng cứ phạm tội, đe dọa sẽ tung lên mạng internet, nếu người nhận được tin nhắn không chuyển tiền để giữ bí mật.
Hiện nay, các dịch vụ "tư vấn, khám bệnh online" ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự chú ý của nhiều người. Tiện lợi, nhanh chóng và không cần rời khỏi nhà, dịch vụ này được xem là một giải pháp hiệu quả trong bối cảnh cuộc sống bận rộn hoặc những đợt bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng, việc sử dụng dịch vụ khám bệnh online cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn của người bệnh.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng Công an xã tại Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng, trong đó phổ biến vẫn là chiêu thức mạo danh người có công quyền đề nghị chuyển tiền qua tài khoản.
Hiện nay, tình trạng giả danh fanpage của các bệnh viện lớn để lừa đảo, trục lợi đang trở nên nghiêm trọng. Những trang giả mạo này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn tạo điều kiện cho kẻ xấu chiếm đoạt tiền từ người dùng qua các hình thức tư vấn sức khỏe trực tuyến, bán thuốc giả, hoặc cung cấp dịch vụ y tế "ảo". Điều này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn đe dọa sức khỏe của người dân.
Tạo lập tài khoản giả gái đẹp, tạo quan hệ yêu đương sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, hùn vốn làm ăn, mở công ty… để lừa đảo. Chiêu trò này đã khiến nhiều nạn nhân phải lòng “gái ảo”, nhưng tiền thì mất thật.
Trong thời gian gần đây, tình trạng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo doanh nghiệp và cá nhân đang gia tăng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ thuế, liên hệ với doanh nghiệp hoặc người dân, yêu cầu nộp tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch trái phép. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm mất niềm tin của người dân vào cơ quan nhà nước, tạo ra những lo ngại về an ninh và trật tự xã hội.
Các thủ đoạn thường gặp là lừa đảo tình cảm sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ online hoặc gửi tiền, gửi quà có giá trị; lừa đảo đầu tư các sàn chứng khoán, tiền ảo, đa cấp; lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử, việc nhẹ lương cao; giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Văn phòng luật sư… gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo.
Anh T.H.P. (SN 1983, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) bị lừa gần 220 triệu đồng qua mạng xã hội. Khi P. đang làm việc thì có người điện thoại đến giới thiệu tên Trang là Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh thông báo với anh P. về việc cập nhật lại một số thông tin về CCCD vì bị sai.
Chỉ với vài từ khóa đơn giản, ai cũng có thể tìm thấy dấu vết của "chợ" tiền giả online. “Thị trường” này hoạt động sôi nổi với không ít mánh khóe, thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng...
