Với vai trò là cơ quan thường trực, Cục Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp có tính căn cơ, đột phá để phòng ngừa và quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, trong đó thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12. Qua đó, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả triệt phá nhiều băng nhóm xã hội đen và từng bước đẩy lùi “tín dụng đen” trên toàn quốc.
Nguyễn Khánh, SN 1998, trú tại Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình vừa bị lực lượng Công an an TP Đồng Hới bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với địa bàn nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi.
Cho vay 1 tỷ đồng, chỉ trong vòng hơn 1 năm, hai các đối tượng Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung đã thu lãi "cắt cổ", thu lời bất chính 1,86 tỷ đồng.
Không có nghề nghiệp ổn định, Trần Thị Hương Giang tìm kiếm khách trên mạng xã hội Facebook, Zalo có nhu cầu vay tiền để cho vay với lãi suất từ 4.000 đồng/triệu/ngày đến 50.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm đến 1.825%/năm.
Đại úy Trần Văn Thông, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Qua công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy, các đối tượng hoạt động ngụy trang dưới nhiều hình thức mà thủ đoạn tinh vi nổi lên là cho vay bằng các hợp đồng giả cách, ủy quyền, hợp đồng mua bán tài sản...
Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã thu giữ chiếc ĐTDĐ trong đó có lưu 2 đoạn clip quay ngày 8/11 phản ánh việc Vi Thị Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc cặp vợ chồng ở Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Khi khoản vay quá hạn, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, thậm chí đe dọa nếu anh Q.A không trả tiền thì sẽ giết anh Q.A và cả nhà anh. Khi nạn nhân trốn tránh thì Hưng liên tục nhắn tin đe dọa, chửi bới gây sức ép tinh thần làm anh Q.A lo sợ buộc phải viết giấy nhận nợ 5 tỷ đồng, dù chỉ vay 1 tỷ đồng và đã nhiều lần trả lãi.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan "tín dụng đen", với sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đấu tranh, xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" đã có những chuyển biến rõ rệt so với trước khi ban hành chỉ thị.
Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch đân sự do Trần Hữu Đăng (SN 1998, quê Hà Nam) cùng đồng bọn thực hiện.
Chơi hụi đã được pháp luật cụ thể hóa bằng những văn bản quy định chi tiết, nhưng thực tế việc chơi hụi ngày nay lại có quá nhiều biến tướng. Một số đối tượng lợi dụng việc chơi hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo, huy động vốn trái pháp luật… khiến nhiều hụi viên trắng tay, nợ nần chồng chất…
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ, mang tính chất “tín dụng đen”.
Tính từ tháng 9/2023 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá 9 vụ án, bắt 22 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, tăng 900% so với cùng kỳ 2022. Với thành tích này, Công an tỉnh Bình Dương được Bộ Công an chọn là điển hình tuyên dương toàn quốc trong phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Ngày 29/9, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phan Đức Hiếu (SN 2001) và Trần Xuân Dũng (SN 2003) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.
Sau một thời gian xác lập chuyên án trinh sát, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào TP Tuy Hòa thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với mức lãi suất mỗi năm từ 282,5% – 386%
Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, thời gian qua, các đối tượng cho vay tín dụng đen đã lập ra các website, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, các App (ứng dụng) cho vay tiền trên không gian mạng để tiếp cận người vay và cho vay với lãi suất “cắt cổ”, gây ra nhiều hệ lụy, gây mất an ninh trật tự. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục truy quét nhưng hành vi cho vay tiền qua mạng vẫn có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.
Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.
Nhiều người dính vào "tín dụng đen" bởi những mời chào hấp dẫn của các đối tượng như cho vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp...
Tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương từ Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp…
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin phản ánh của nhiều cử tri tại xã Lát, huyện Lạc Dương, về tình trạng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoành hành tại địa phương nhiều năm qua khiến không ít gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
