Thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ một số đối tượng có hành vi mua bán hoá đơn để thu lợi bất chính.

Xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng gồm: Hoàng Thị Hải Yến (SN 1987, trú tại Thôn An Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện tại: Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Đinh Thị Phượng (SN 1986, trú tại phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Đức Quận (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (SN 1992, trú tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Dung (SN 1966, trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Duyên (SN 1985, trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Từ năm 2020 đến nay, Yến đã chỉ đạo một số đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp. Tiếp đến, nhóm Yến thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa có thuế GTGT, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh Công an tỉnh Hưng Yên điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý từng đối tượng theo quy định của pháp luật.