Thực hiện 25 vụ lừa “bán bia giá sỉ” trên mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 5/11/2021, ông H.T.H (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo “PHU VO” với nội dung hỏi giá bia tiger. Ông H. báo giá 335.000 đồng/thùng, người này bảo sẽ liên hệ lại sau. Cũng trong ngày 5/11, bà L.T.T, chủ một đại lý bia ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vào nhóm đại lý bia nước ngọt trên facebook thì thấy tài khoản “Nguyen Van” đăng nội dung “kho em sẵn hàng xuân, chỉ bán từ 250 thùng. Ib em báo giá sỉ”.

Bà T. liền nhắn tin qua ứng dụng Messenger với tài khoản “Nguyen Van” để trao đổi giá cả. Sau đó “Nguyen Van” điện thoại lại cho bà T. báo giá là 330.000 đồng/thùng. Bà T. đồng ý mua 500 thùng và yêu cầu giao đến nơi cho bà.

Tối 11/11/2021, đối tượng điện thoại lại cho ông H. để đặt mua 500 thùng bia, địa điểm giao là đại lý bia của bà T. Để làm tin, đối tượng chuyển khoản đặt cọc cho ông H. 1,5 triệu đồng, tên chủ tài khoản là NGUYEN VAN NHAT NGUYEN. Nhận cọc xong, ông H. cho người chở bia đi giao theo thỏa thuận. Đến nơi, khi nhân viên của ông H. đang chuyển bia vào kho cho bà T. thì đối tượng yêu cầu bà T. chuyển trả tiền bia là 151,9 triệu đồng qua tài khoản NGUYEN VAN NHAT NGUYEN. Ít phút sau, khi ông H. gọi điện cho đối tượng “PHU VO” yêu cầu thanh toán tiền bia thì không liên lạc được. Sau khi biết đã bị lừa, ông H., bà T. trình báo cơ quan Công an.

Qua xác minh của cơ quan Công an, chủ tài khoản mang tên NGUYEN VAN NHAT NGUYEN khai nhận được một đối tượng tên D. thuê mở tài khoản và trả tiền công 250.000 đồng chứ không biết gì về giao dịch của tài khoản. Mời D. làm việc, D. khai đã thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.

Trong đó có 2 tài khoản mang tên NGUYEN VAN NHAT NGUYEN và VO PHU XUAN, D. đã bán cho một người không rõ lai lịch. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, người sử dụng 2 số tài khoản nói trên chính là Nguyễn Trong Điệp nên đã bắt giữ đối tượng này vào tháng 5/2022.

Điệp khai, để thực hiện các vụ lừa đảo, y đã mua nhiều sim “rác” và lên mạng xã hội để mua các tài khoản ngân hàng. Tài khoản Zalo “PHU VO” và tài khoản Facebook “Nguyen Van” chính do Điệp tạo ra để lừa ông H., bà T..

Ngoài vụ này, Điệp còn thực hiện 24 vụ lừa đảo khác cũng bằng thủ đoạn tương tự ở khắp nơi trên cả nước với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Điệp sử dụng tham gia cá cược giá ngoại tệ trên các sàn giao dịch bất hợp pháp.