Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền ước tính 400 tỷ đồng

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện một nhóm đối tượng tại TP Rạch Giá, lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Nhóm đối tượng này hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong thời gian dài, hoạt động với quy mô lớn, tính chất phức tạp, có nhiều biện pháp đối phó với cơ quan Công an, xem thường pháp luật, gây mất ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Trước tình hình trên, Phòng CSHS đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho xác lập Chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ, bắt xử lý các đối tượng. Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang giao Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc làm Trưởng Ban chuyên án; Thượng tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Phòng CSHS làm Phó trưởng Ban chuyên án. Chuyên án trinh sát “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được thành lập vào ngày 17/2/2025.

Thượng tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Ban chuyên án cho biết, sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội các đối tượng, Ban chuyên án xác định, Nguyễn Đăng Khoa (SN 1974, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc.

Qua xác minh phát hiện Khoa thường xuyên truy cập vào trang cá cược bóng đá "Bong88.com" và đang quản lý 1 tài khoản Super master (Siêu tổng) với 700.000 UT (1 UT các đối tượng quy ước với nhà cái là 12.000 đồng) bằng 8,4 tỷ đồng; chia ra 7 tài khoản Master (Tổng) là 380.000 UT bằng 4,56 tỷ đồng. Từ 7 tài khoản Master, các đối tượng chia ra 32 tài khoản Agent (Đại lý), 131 tài khoản Member (Thành viên) để cho các con bạc tham gia cá độ bóng trực tiếp trên không gian mạng thông qua website “Bong88.com”.

Vào lúc 9h, ngày 23/2/2025, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Kiên Giang huy động lực lượng chia làm 6 tổ tiến hành bắt quả tang Khoa và đồng bọn, khám xét nhanh và di lý về Phòng CSHS để đấu tranh, làm rõ.

Qua khám xét các địa điểm liên quan các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 16 điện thoại di động các loại, 1 thẻ nhớ, 1 Ipad (tất cả có chứa dữ liệu có liên quan đến chuyên án) 320,5 triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây thực hiện cá độ bóng đá với số tiền rất lớn. Ban chuyên án phát hiện chỉ riêng ngày 22/2/2025, có hơn 1000 lượt truy cập vào website "Bong88.com" để cá độ bóng đá với số điểm cả cược hơn 30.000 UT tương đương 1,5 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính khoản 300 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá thông qua website "Bong88.com" từ tháng 8/2024 đến nay ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Trung bình mỗi tháng khoản 30.000 lượt cá cược với số điểm là 1.000.000.000 UT. Các đối tượng khai nhận mỗi điểm cá cược khi Khoa (Siêu tổng) giao cho các Tổng) 1 UT là từ 12.000 – 25.000 đồng, các Tổng sẽ giao lại cho các Đại lý 1 UT là 25.000  – 30.000 đồng, các Đại lý giao cho Thành viên (con bạc) 1 UT là 40.000 – 50.000 đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Đăng Khoa (SN 1974), Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1987), Thái Hồng Tây (SN 1984), Quách Kim Như (SN 1992), Nguyễn Xuân Hải (SN 1981), Nguyễn Văn Võ (SN 1988, cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1963) cùng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban chuyên án cho biết, đến nay chuyên án đã phá án toàn phần, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia đánh án. Qua thành công của chuyên án, Công an tỉnh Kiên Giang nhận được sự hoan nghênh, đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Ban chuyên án đang khẩn trương, điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.