"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 19/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã đấu tranh khám phá, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hiền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Nhằm lấy lòng tin của nhà đầu tư,  Hiền đã dùng thủ đoạn “làm màu” bằng cách đưa ra các thông tin gian dối về vốn điều lệ đăng ký khống hàng trăm tỷ đồng của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn chợ Toàn cầu. Sau đó, Hiền dùng 2 pháp nhân này để ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư các dự án với các doanh nghiệp cả trong và ngoài hệ sinh thái doanh nghiệp của Hiền điều hành; chỉ đạo lên thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số cụ thể các quầy, căn ki ốt tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh thành và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Lê Thị Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định đã có hơn 200 người gửi đơn và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền (SN 1984, HKTT Thượng Khuông, Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương) với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng, cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân có hoạt động đầu tư góp vốn với Hiền thông qua Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn chợ Toàn cầu liên hệ với Thượng úy Đào Tuấn Anh (SĐT 099.330.2003) và Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long (SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.