Bóc gỡ đường dây lô đề cực "khủng" tại An Giang

18:59 15/06/2021
Ban Chuyên án đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng, phong tỏa, sao kê trên 70 tài khoản ngân hàng với số tiền hàng trăm tỷ đồng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng như các hành vi phạm tội khác…


Từ tin nhắn tố giác tội phạm của người dân

Những tháng đầu năm 2021, số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm liên quan đến việc một số đối tượng trên địa bàn TP Long Xuyên đánh bạc bằng hình thức lô đề, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh tin báo.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định, tin báo của người dân là có cơ sở, một đường dây lô đề đã hình thành từ nhiều năm nay, với nhiều đối tượng tham gia ở nhiều địa phương khác nhau. Nhiều con bạc đam mê "vòng quay con số" đã tán gia bại sản, kéo theo những tệ nạn xã hội liên quan…

Các đối tượng trong đường dây lô đề.

Nhận định đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa, do trực tiếp Đại tá Đinh Văn Nơi làm Trưởng Ban chuyên án. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, Ban chuyên án quyết định điều động các điều tra viên, CBCS có trình độ, kinh nghiệm tại Công an các địa bàn để phục vụ cho công tác điều tra, phá án.

Quá trình thu thập thông tin, Ban chuyên án nhận định đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, sinh năm 1966, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang là một trong những "mắt xích" quan trọng của đường dây lô đề. Liên là một phụ nữ trung niên, sinh sống tại trung tâm TP Long Xuyên.

Thông tin trinh sát cho biết, Liên vừa là đối tượng tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, vừa thực hiện mua bán số đề cho các con bạc ở địa phương. Đường dây lô đề được các đối tượng tổ chức dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các trung gian tại các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn bán đề cho các con bạc, sau đó chuyển về cho nhà thầu chính tại TP Long Xuyên.

Một cán bộ thành viên Ban chuyên án cho biết, các đối tượng trong đường dây đánh bạc có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa núp bóng doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Các đối tượng sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan. Chính vì thế, việc đấu tranh, phát hiện, thu thập dấu hiệu tội phạm rất khó khăn.

Tuy nhiên với quyết tâm kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, các thành viên Ban chuyên án cẩn thận thu nhặt, xâu chuỗi các thông tin, chứng cứ thu thập được, các đối tượng trong đường dây lô đề dần lộ diện với từng vai trò cụ thể. Đại tá Đinh Văn Nơi, Trưởng Ban chuyên án chia sẻ, đây là đường dây cờ bạc có tổ chức, với nhiều tầng nấc trung gian, hoạt động rộng trên các địa phương trên địa bàn tỉnh, số tiền ăn thua hàng ngày lên đến hàng chục tỷ đồng...

Tang vật thu giữ.

Cất lưới

8h ngày 5-6, 11 Tổ công tác nhận lệnh từ Trưởng Ban chuyên án bất ngờ khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính phục vụ cho hành vi mua bán số đề cùng nhiều phơi ghi lô đề... được phát hiện, thu giữ. Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra còn phát hiện, lập biên bản tạm giữ số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác…

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (SN 1959), Lê Tấn Hảo (SN 1966), Trương Thị Bích Hạnh (tên gọi khác là Bé Ba, SN 1981), Lương Thị Kim Khá (SN 1980), La Thị Hồng Yến (tên gọi khác là Thủy Tiên, SN 1973, cùng ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

"Chuyên án mang yếu tố đột xuất, bí mật, bất ngờ, nên tang vật, chứng cứ liên quan được Ban Chuyên án thu giữ trọn vẹn. Ban Chuyên án lựa chọn thời điểm "cất lưới" vào lúc 8h vì xác định các đối tượng lơ là, mất cảnh giác. Đây cũng là thời gian mà các đối tượng tổng kết các phơi đề của ngày hôm trước, xem kết quả thắng thua để thực hiện các giao dịch thu, trả tiền lời, lỗ", Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ và cho biết thêm, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thiết kế nơi ở với nhiều lớp cửa sắt, gắn camera quan sát. Đặc biệt vào thời gian xổ số thường có các "tay anh, chị" canh coi.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên.

Trong quá trình triển khai công tác khám xét, một số đối tượng và thân nhân đối tượng đã có các hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Tuy nhiên, các đối tượng đều đã bị các Tổ công tác trấn áp kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình.

Ngay thời điểm thực hiện lệnh khám xét, thành viên Ban Chuyên án mà trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Ban chuyên án đến nhà từng đối tượng để vận động đối tượng đầu thú. Có 8 đối tượng đã xin đầu thú, thành khẩn nhận tội, khai nhận hành vi phạm pháp.

Đúng như nhận định ban đầu của Ban Chuyên án, đường dây lô đề có quy mô cực khủng. Các đối tượng tổ chức cho phần lớn các con bạc ghi số lô, số đề qua mạng xã hội facebook hoặc zalo, số tiền thắng thua được chuyển qua tài khoản ngân hàng, bằng ứng dụng chuyển tiền trực tuyến.

Chỉ tính riêng tài khoản của Trương Thị Bích Hạnh (tên gọi khác Bé Ba), có ngày, số tiền đánh bạc giao dịch qua đối tượng này lên đến 5 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua kiểm tra một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, đến nay có thể khẳng định chuyên án đã thành công bước đầu. 7 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, sao kê 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này với số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng. Hiện, Ban Chuyên án đang mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục truy tố, làm rõ các tội danh liên quan khác, trong đó có dấu hiệu của tội rửa tiền…

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng trong vụ án.

"Sự thành công của chuyên án là chúng ta xây dựng được thế trận lòng dân. Nhân dân tin tưởng, mạnh dạn tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm", Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định và cho biết thêm, trong thời gian tới, Công an tỉnh cũng đã chấm, chọn các đối tượng, đường dây tội phạm để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vấn nạn lô đề ở miền Tây

Vấn nạn cờ bạc mà đặc biệt là hình thức lô đề đã và đang trở nên vô cùng nhức nhối tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ. Dù đã được các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ nhưng dường như vấn nạn này đã ăn sâu, bám rễ vào trong đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân. Sự biến tướng của hình thức cờ bạc này được thể hiện rõ qua việc các đối tượng tổ chức và con bạc thực hiện hành vi vi phạm thông qua các ứng dụng thông minh trên điện thoại. Không trực tiếp thực hiện việc chung trả thắng thua bằng tiền mặt mà thông qua tài khoản ngân hàng.

Đáng quan ngại, thời gian qua, qua công tác đấu tranh, phát hiện đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề chiếm phần đông là phụ nữ rảnh rỗi, lười lao động ở các vùng nông thôn. Việc chơi lô đề sẽ là tiền đề kéo theo các loại tội phạm như cho vay lãi nặng, trộm cắp, cướp giật tài sản… Thậm chí đã có nhiều trường hợp gia đình ly tan, tán gia bại sản vì đam mê "vòng quay con số".

Để ngăn chặn vấn nạn lô đề, ngoài công tác đấu tranh, triệt xóa của lực lượng Công an, cần xử lý thật nghiêm những đối tượng tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức nhằm tạo được sức răn đe trong xã hội. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức để người dân thấy được tác hại của việc chơi lô đề mà tự giác tránh xa…

Trần Lĩnh