Ngậm đắng nuốt cay vì mất tiền thật mua nhà đất ảo

09:03 24/07/2021
Thời gian qua, khi thị trường bất động sản có những biến động lớn, rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào mua đất nền, mua chung cư... với mục đích kinh doanh hoặc để ở. Dù vậy, vẫn luôn có những cái bẫy chực chờ họ bất kỳ lúc nào...

Ham chung cư rẻ, sập bẫy... "thánh lừa"

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán chung cư. Bị hại trong vụ án này là chị Hoàng Thị Th. (giáo viên một trường tiểu học ở quận Nam Từ Liêm). Chị Th. không thể ngờ được rằng mình đã sập bẫy của thánh lừa Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, thường trú tại Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) - vốn đang mang án tù chung thân cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - song đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối tượng Vũ Thị Nguyệt.

Mấy tháng trước chị Th. có thông tin Nguyệt rao bán căn chung cư tầng 20 tại tòa nhà 36 Phạm Hùng với giá "cắt lỗ". Căn chung cư có diện tích lên tới gần 100m2, nhìn trong ảnh khá lung linh mà Nguyệt chỉ rao với giá rất mềm. Vốn đang dạy cho con gái của Nguyệt, chị Th. nghĩ rằng sẽ mua được giá tốt nên đã liên hệ với Nguyệt. Sau khi trao đổi, hai bên chốt giá 1,6 tỷ đồng (trong khi trên thị trường căn chung cư này có giá không dưới 2,5 tỷ đồng) và đặt cọc 50 triệu đồng.

Tuy nhiên ngay sau đó, Nguyệt liên tục gọi điện hối thúc chị Th. chuyển hết tiền, vì có nhiều người trả giá cao hơn. Nếu không chuyển đủ tiền, Nguyệt sẽ bán căn hộ cho người khác. Để thêm phần thuyết phục, Nguyệt gửi ảnh chụp màn hình với nội dung tin nhắn trao đổi với khách hàng khác trả giá căn hộ cao hơn vài trăm triệu đồng cho chị Th. xem. Đồng thời, thị đề nghị chị Th. trả thêm 200 triệu đồng lên thành 1,8 tỉ đồng.

Không nghi ngờ gì, chị Th. tiếp tục xoay sở để chuyển đủ cho Nguyệt số tiền 1,8 tỉ đồng rồi chuyển vào tài khoản của Nguyệt. Theo thỏa thuận, sáng 1-6-2021 Nguyệt viết giấy biên nhận số tiền đã nhận 1,8 tỉ đồng của chị Th. Tới ngày 3-6 sẽ bàn giao nhà, hoàn thiện giấy tờ, làm thủ tục sang tên sổ đỏ, 20-6 bàn giao sổ cho người mua. Nếu bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường 50% giá trị hợp đồng.

Bất ngờ, ngày 2-6-2021 Nguyệt nhắn tin qua chị Th. nói là không bán căn hộ trên nữa và gọi chị Th. lấy tiền về. Sáng hôm sau, chị Th. sang gặp Nguyệt nhưng Nguyệt chỉ trả 400 triệu đồng. Nguyệt chia thành nhiều lần, mỗi lần trả một ít với tổng số tiền 700 triệu đồng, còn lại chiếm giữ 1,1 tỉ đồng.

Đến lúc này, chị Th. mới tìm hiểu và phát hiện ra đối tượng này trước đó đã lừa rất nhiều người khác, bị tòa án phạt tù chung thân vào tháng 9-2020. Do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Ngoài việc lừa bán căn chung cư trên cho chị Th, Nguyệt còn lừa bán cho ông Nguyễn Anh Đ. (thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Dù chỉ là kẻ đi thuê nhà, song cuối tháng 5-2021 “nữ quái” đã nhờ anh Đ. rao bán giúp căn hộ. Thấy thế, anh Đ. đã hỏi giá và được Nguyệt nói là chỗ quen biết nên sẽ bán với giá 1,7 tỉ đồng. Ông Đ. đồng ý mua và nhiều lần chuyển tiền mặt cho Nguyệt.

Dù chỉ đi thuê song Nguyệt đã bán căn chung cư cho hai người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nguyệt hứa hẹn với ông Đ. là sẽ làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng căn hộ chung cư vào ngày 10-6-2021. Ngày 4-6-2021, Nguyệt mời một người giới thiệu là công chứng viên đến cửa hàng của Nguyệt làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng căn hộ cho ông Đ.

Theo ông Đ., khi công chứng viên đưa các giấy tờ liên quan đến thủ tục sang tên căn hộ như: sổ hồng, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của Nguyệt, thấy toàn bộ giấy tờ trên đều phô tô, không phải bản gốc, không có công chứng nên ông đã yêu cầu Nguyệt cung cấp đầy đủ các giấy tờ bản gốc thì mới ký vào hợp đồng. Tuy nhiên, Nguyệt nói nếu "lằng nhằng" như thế thì không bán căn hộ nữa và sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Đ. Nhưng đến nay, Nguyệt mới trả lại cho ông Đ. tổng số tiền 600 triệu đồng, còn đang chiếm giữ 1,1 tỉ đồng.

Từ năm 2017 Nguyệt gặp lại một số người bạn cũ trong một cuộc họp lớp. Trong số này có một số đang là giám đốc công ty TNHH. Vốn từng có thời gian làm việc tại một công ty của Nhật Bản, Nguyệt "chém gió" rằng có khả năng môi giới lấy nhiều hợp đồng "siêu ngon" từ công ty Nhật Bản. Tin lời Nguyệt, mấy người bạn đã nhiều lần chuyển tiền cho cô ta nhằm có được hợp đồng. Họ cũng không thể ngờ được Nguyệt nhiều lần giả giọng đàn ông, phụ nữ (thuộc công ty Nhật) để nói chuyện với các bị hại, khiến họ tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của các bị hại, "thánh lừa" đã biến mất mà không trả lại tiền. Nhóm bị hại chỉ còn nước tố cáo lên cơ quan Công an.

Tháng 9-2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyệt mức án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Nguyệt trả cho các nạn nhân số tiền 230 triệu đồng rồi làm đơn kháng cáo. Tháng 3-2020, HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyệt. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án tù chung thân đối với Nguyệt.

Chiêu cũ - nạn nhân mới

Trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nhà đầu tư chọn mua đất như một kênh trú ẩn an toàn. Và khi mà giá đất nền tại Hà Nội đang ở mức cao, nhiều người đã tìm đến những khu vực lân cận như Hưng Yên, Vĩnh Phúc... Tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị dính chiêu lừa không mới, song lại khá phổ biến. Đó là mua được lô đất đẹp nhưng sổ đỏ giả.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Vũ Thị Hà.

Chị H., một bị hại cay đắng nhớ lại, khoảng đầu năm 2021 thông qua một người bạn, chị gặp Vũ Thị Hà (SN 1989 thường trú tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Lúc đó, chị H. khá ấn tượng với người đàn bà đậm người song mang phong cách đại gia, vàng đeo đầy người. Hà cho biết cô ta có "cả chùm" đất nền ở khu dân cư mới thuộc thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi). Cảm thấy giá hợp lý để đầu tư, khi mà mùa dịch không làm ăn được gì nên chị H lập tức hỏi mua. Tuy nhiên, sau khi đã tiền trao cháo múc, chị H. mới phát hiện sổ đỏ mà Hà đưa cho chị đã bị làm giả nên đã tố cáo lên cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện Vũ Thị Hà đã sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất thuộc Khu dân cư mới thị trấn Ân Thi để thực hiện thủ tục chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản. Không chỉ dừng lại ở đó, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm đối tượng này còn sử dụng hơn 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Hải Phòng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 34 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hà về tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

Một đối tượng lừa đảo bán đất bằng sổ đỏ giả bị cơ quan Công an xử lý.

Cũng với thủ đoạn làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tiền, tháng 3-2021, vợ chồng đối tượng Vỹ đã liên hệ vay anh Đỗ Văn Hải (SN 1973, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương) số tiền là 300 triệu đồng. Lần này, để tăng thêm sự tin tưởng vợ chồng Vỹ đã đồng ý ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho anh Đỗ Văn Hải và sau đó được anh Hải đưa cho 300 triệu đồng. Sau khi phát hiện ra sổ đỏ giả, bị hại đã tố cáo lên cơ quan Công an. Vỹ đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tráo sổ đỏ, kiếm 2 tỷ đồng

Tháng 4-2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử một đường dây làm giá, đánh tráo sổ đỏ hết sức tinh vi.

Vợ chồng anh Nguyễn Trung H. (SN 1975), chị Lê Thị H. (SN 1982), cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội có mảnh đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chủ sở hữu là anh H.

Tháng 5-2020, vì có nhu cầu bán đất nên anh H. đã rao bán trên các trang mạng Internet. Đến ngày 3-7-2020, một đối tượng nam (khoảng 60 tuổi, chưa xác định được lai lịch) đến nhà anh H. hỏi mua đất. Khi anh H. đưa bản gốc "sổ đỏ" cho người này xem, lợi dụng lúc chủ đất sơ hở, đối tượng đã đánh tráo "sổ đỏ" thật của anh H., để lại "sổ đỏ" giả rồi ra về.

Sau đó, kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. đã thuê Ngô Thị Hiếu (SN 1959, trú tại huyện Đông Anh) tìm người đóng giả vợ chồng anh H. với giá 4 triệu đồng để ký bán đất của anh H. tại các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội . Đầu tháng 7-2020, Hiếu thuê được Tạ Quốc Hùng (SN 1976, trú tại quận Ba Đình) và Nguyễn Lệ Huyền (SN 1977, trú tại quận Nam Từ Liêm) đóng giả vợ chồng anh H.

Để thực hiện hành vi vi phạm, Hùng và Huyền chụp ảnh chân dung để làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn mang tên chủ đất là vợ chồng anh H. Có đầy đủ hồ sơ, kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. cùng đồng bọn đã bán mảnh đất này cho anh Phạm Anh T. (SN 1977, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) với giá 2 tỷ đồng. Việc mua bán được xác thực tại Văn phòng Công chứng tại quận Hà Đông.

Sau khi đóng giả vợ chồng anh H. để làm thủ tục ký kết hợp đồng công chứng bán thửa đất ở phường Dương Nội cho anh T., Hùng được trả 800 ngàn đồng, Huyền nhận hơn 1,9 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi hơn 1,2 triệu đồng.

Tháng 7-2020, sau khi biết "sổ đỏ" của mình bị đánh tráo và mảnh đất bị đem chuyển nhượng, anh H. đã đến công an trình báo.

Quá trình điều tra, do chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. và đồng phạm, CQĐT đã quyết định tạm đình chỉ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời, tách hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý sau.

Tại phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 36 tháng tù, bị cáo Hùng và bị cáo Huyền cùng mức án 30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

M.Tiến - M.Trí