Đến hẹn lại lên, gần dịp Tết Nguyên đán, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới lại nhộn nhịp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo và vi phạm pháp luật.
#bẫy lừa
Hiện nay Việt Nam nở rộ các trung tâm hẹn hò, mai mối ghép đôi với người nước ngoài. Nhiều người tìm đến nhờ cậy tìm được nửa kia của đời mình, với mong muốn được xuất ngoại, đổi đời. Ngược lại, nhiều người nước ngoài cũng muốn tìm vợ Việt để kết thúc đời độc thân. Thế nhưng, không phải ai cũng thành công như ý muốn. Thậm chí, nhiều người còn bị lừa bán hoặc bị bùng tiền cọc khi vớ phải những ông chồng, bà vợ không ra gì...
Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thủ đoạn phạm tội mới, đối tượng hướng tới là các “quý bà”, thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook.
Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền để nhận hàng hóa ở nước ngoài gửi về Việt Nam hoặc các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư, tài trợ dự án từ nước ngoài. Dù thủ đoạn lừa đảo này không mới nhưng các đối tượng vẫn lừa được nhiều người nhẹ dạ, cả tin.
Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị sập bẫy lừa qua mạng hoặc trực tiếp với số tiền lớn, có vụ lên đến hàng tỷ đồng do tin vào thầy “thầy phong thủy”, “thầy giải bùa”… Trong số các bị hại, có nhiều bị hại là nữ. Sự mù quáng của các bị hại chính là một trong những kẻ hở để cho đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo từ lần này đến lần khác.
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến một số hình thức lừa đảo mới xuất hiện mà người dân cần cảnh giác.
Với chiêu bài tuyển dụng đi làm nhân viên lao động có thu nhập cao trên các trang mạng xã hội, hay kết bạn yêu đương bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt, các đối tượng buôn người đã lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin để bán vào quán karaoke với giá cao. Đã có nhiều vụ giải cứu được lực lượng Công an thực hiện, thế nhưng tình trạng này vẫn diễn biến khá phức tạp trên mạng xã hội, vì vậy cần sự nâng cao cảnh giác của chính những người trong cuộc.
Sau khi "tạo đáy" vào cuối năm 2022, hiện chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam VNINDEX đã hồi phục khoảng 30%. Cùng với đó có rất nhiều mã chứng khoán đã phục hồi 50-100%, thậm chí có những mã đã nhân đôi, nhân ba từ đáy.
Thời đại kinh tế phát triển, bên cạnh việc học tập, chăm chút dinh dưỡng, sức khỏe cho các con, các bậc phụ huynh còn mong muốn con mình phát triển toàn diện. Bởi thế mà việc đầu tư cho con học thêm các môn năng khiếu, giao tiếp… cũng được chú trọng.
Mùa hè nắng nóng là thời điểm bùng nổ về du lịch. Nắm bắt nhu cầu muốn đi nghỉ dưỡng nơi cao cấp nhưng giá cả phải chăng của nhiều du khách, các đối tượng đã lập ra những hội nhóm, fanpage giả mạo các resort, khách sạn nổi tiếng, công ty lữ hành, phòng bán vé máy bay... để lừa đảo, với chiêu bài bán, thanh lý combo nghỉ dưỡng hay vé máy bay giá rẻ.
Khi thấy có dấu hiệu lừa đảo cần trình báo sớm đến cơ quan Công an để kịp thời được xử lý. Tuyệt đối người dân không được chủ quan, bỏ qua các khâu kiểm tra, thẩm định giấy tờ nhà đất để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Luật sư Phạm Văn Thạnh (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) khuyến cáo người dân khi giao dịch bất động sản, cần lưu ý tới pháp lý. Nếu thông qua môi giới, nên yêu cầu cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình quan tâm. Đồng thời, chính quyền địa phương như UBND phường/xã, quận/huyện nên thiết lập một hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch dễ tiếp cận, dễ hiểu. Đây là điều quan trọng nhất để tránh tình trạng người dân mua phải “dự án ma”, dự án chưa được cấp phép.
Do đang có nhu cầu vay tiền để làm ăn kinh doanh nên chị H. đã đăng ký vay qua app online số tiền 300 triệu đồng. Sau hai ngày vướng bẫy của “tín dụng đen”, chị H. đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng.
Hùn vốn bán hàng online, trở thành đại lý số 1, doanh thu hàng tỷ đồng/tháng... Trong "cơn say hoa hồng” cao ngất ngưởng, nhiều người đã rơi vào bẫy lừa đầy ma mãnh và tinh vi của các đối tượng “buôn thần bán thánh”.
Thời gian gần đây, nạn giả danh các tài khoản trên mạng xã hội như Zalo, Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt trước đây thông thường có một "mẹo" để tránh việc bị mắc bẫy là bị hại trước khi chuyển tiền thì gọi điện thoại trực tiếp (voice call hoặc video call) cho phía bên kia để xác định danh tính. Tuy nhiên, hiện tại các đối tượng lừa đảo đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo khiến cho nạn nhân sập bẫy...
Dr.John B Hanks giới thiệu mình là bác sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ đóng quân tại Syria đã lừa bà Y. chuyển vào nhiều tài khoản do Dr.John B Hanks cung cấp với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Ngày 8-7, Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Đắc Thắng (SN 1991, trú tại đường Phai Luông 7, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những cuộc điện thoại giả mạo cơ quan cảnh sát điều tra, những cuộc chát messenger tình cảm với "người nước ngoài", những tin nhắn ngọt ngào nhờ chuyển tiền giúp trong lúc bận đột xuất…
Với chiêu bài "nổ" có quan hệ với lãnh đạo, Nhung đã dụ dỗ, đưa nhiều người ở thôn quê mình có nhu cầu xin việc vào "bẫy lừa" do đối tượng này dựng sẵn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Mặc dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài nhưng Nguyễn Quang Thuân (40 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Chủ tịch hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH N&D Việt Nam (gọi tắt Công ty N&D), vẫn đăng tin trên mạng tuyển người đi lao động ở Australia với mức lương hấp dẫn.
