Lập tài khoản Facebook "AZ Phụ Tùng" quảng cáo bán phụ tùng ô tô trên các hội nhóm để câu khách. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Trần Đoàn Phúc Ninh yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình rồi chiếm đoạt.
Ngày 13/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân 13 tuổi bị các đối tượng đe dọa khi vay tiền bằng clip khiêu dâm. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…
Tuy không có bất kỳ thửa đất nào thuộc diện giải tỏa đền bù, nhưng thông việc “nhìn trộm” thông tin từ dự án, Nguyễn Thúy Hà đã tự dựng lên kịch bản bán đất tái định cư ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.
Trần Thị Thúy Lan (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đưa ra các thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn ngân hàng, sử dụng vào mục đích cá nhân rồi chiếm đoạt của nhiều người gần 12 tỷ đồng.
Chiều 26/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát thông báo cảnh báo người dân về chiêu thức lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao, bằng hình thức giả “tiểu tam” gửi tin nhắn tố ngoại tình kèm link mã độc để lừa đảo.
Chiều 24/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Võ Văn Chất (SN 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) hứa giúp đỡ người khác đầu tư chứng khoán sinh lời rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng để sử dụng đánh bạc trên không gian mạng.
Đường dây này đã làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Ngày 17/2, Công an TP Hà Nội tiếp tục đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực thông báo cắt điện. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không thanh toán tiền điện vào tài khoản ngân hàng hoặc đường link lạ, tài khoản cá nhân khi chưa được xác minh.
Theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cung cấp, đơn vị vừa phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư chứng khoán. Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng và các tài sản có liên quan với trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Chiều 15/2, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Trương Hồng Sang (SN 1968, trú khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) chủ mưu cầm đầu.
Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lừa đảo, bắt giam 2 đối tượng.
Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Anh Tuấn, (SN 1982, quê Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Khoản nợ "vỡ hụi" gần 10 tỷ đồng chưa trả hết cho người dân, ông Lê Đình Hạnh (SN 1971), ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hoá phải đi từng ngõ, gõ từng nhà xin khất… Trò chuyện với phóng viên, nhiều lần ông Hạnh nước mắt chực trào ra, ngôi nhà riêng đã bán trả nợ, giờ ở trọ nhưng nợ vẫn chưa hết!
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng…
Sự việc về một nạn nhân mất tiền tỷ vì tin thầy bói online tại Thanh Hóa mới bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho sự nhẹ dạ cả tin của người sử dụng mạng xã hội.
Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Thanh Hiền (SN 1999, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức sử dụng thông tin, danh tính của người khác để tham gia chơi biêu, hụi online và chiếm đoạt tiền.
