Cho vay lãi suất “cắt cổ”, 3 bị cáo lĩnh án tù

Ngày 16/9, sau 8 ngày xét xử và nghị án, TAND khu vực 6 tỉnh Cà Mau, tuyên phạt bị cáo Tăng Văn Mal (SN 1988, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 1  năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trường, còn gọi Trường Anh (SN 1988) 9 tháng tù và Nguyễn Văn Trường, còn gọi là Trường Em (SN 1988, cùng ngụ xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau) 6 tháng tù, cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, năm 2022, Mal quen Nguyễn Minh Tân (SN 1991, ngụ xã Gia Hòa, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi (trước đây đặt tại tỉnh Bạc Liêu cũ). Do Tân cần vốn đáo hạn ngân hàng, thu mua tôm và xoay vòng kinh doanh, nên Tân thỏa thuận vay tiền của Mal với hình thức “tiền đứng”, lãi suất 1%/ngày, tức 365%/năm. Ngoài tiền lãi, Tân còn phải chịu phí vay và tiền phạt trả chậm.

Sau đó, Mal huy động thêm vốn của Trường Anh và Trường Em để cho Tân vay. Các giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản hoặc giao nhận tiền mặt, có biên nhận do Tân ký. Mal trực tiếp thu tiền lãi, phí vay và tiền phạt, sau đó chia lại hoặc giữ phần lớn cho mình. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6/2022, Mal, Trường Anh và Trường Em đã cho Tân vay gần 54 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 6,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 9/2023, Tân bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác...