Thu thập thông tin khách hàng công ty tài chính, 2 đối tượng chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồng, thu giữ số lượng lớn sim và điện thoại di động đã qua sử dụng.

Trong quá trình điều tra xác định, lợi dụng sơ hở của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON (gọi tắt là Công ty HD SAISON, trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trong việc cho vay trực tuyến qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”, Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đứng ra vay tiền của Công ty HD SAISON qua app.

Tin tưởng Tuấn, Hồng nên người dân đã cung cấp thông tin cá nhân gồm: Căn cước công dân kèm hình ảnh của mình để Tuấn, Hồng làm thủ tục vay tiền của công ty. Để chiếm đoạt tiền của công ty và một phần tiền vay của khách hàng, Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền. Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Tuấn cùng Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền trên 3,2 tỷ đồng.