Ai là người tiếp tay cho hoạt động lừa đảo hàng chục tỉ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu?

Lừa đảo bằng uy tín

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và dịch vụ Gas Đại Hùng (DNTN Đại Hùng) thành lập ngày 1/2/1997 do ông Phan Văn Xê (66 tuổi) làm chủ với các chức năng chính là kinh doanh gas. Trụ sở của doanh nghiệp được đặt tại nhà riêng của ông Xê ở địa chỉ 237 đường Ba Cu (phường 4, TP Vũng Tàu).

Từ tháng 4/2010 đến 3/2011, Trần Viết Thanh (39 tuổi, con ruột của ông Xê) đã chủ động qua các mối quan hệ thân thiết, gần gũi của mình để giới thiệu, làm quen với nhiều người có tiền. Thanh nói vì doanh nghiệp đang kẹt vốn, kêu gọi mọi người hợp tác, bỏ tiền ra cho Thanh nhập gas với mức giá 18.300 đồng/kg. Sau 30 ngày Thanh sẽ hoàn trả cả gốc và phần hoa hồng là 23.000 đồng/kg.

Gặp bất cứ ai Thanh cũng nói là vì bố mẹ đã già rồi nên tuy danh nghĩa bố vẫn là chủ doanh nghiệp nhưng thực chất công việc đều do Thanh điều hành với chức danh "Phó giám đốc". Thanh còn "nổ" rằng gia đình mình có các đại lý gas trên khắp các địa bàn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Mỗi khi làm quen được với ai, Thanh liền mời họ đến trụ sở của doanh nghiệp để tận mắt nhìn thấy cơ  ngơi của   mình. Có khi Thanh còn mời cả những nhóm gồm 3-5 người đến cơ sở sang chiết gas và cây xăng 6 trụ của gia đình ở huyện Đất Đỏ để tham quan và chiêu đãi. Lần nào cũng có sự chứng kiến và tham gia của cả bố mẹ Thanh. 

Sau gần một năm, Thanh đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Từ tháng 9 đến tháng 10/2010, anh L.M.T. (39 tuổi, trú tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 7, TP Vũng Tàu) đã lần lượt ký với Thanh các "Hợp đồng hợp tác đầu tư" và "Hợp đồng dịch vụ hàng hóa" và giao cho Thanh tổng số tiền là 6,45 tỉ đồng.

Ông N.V.N. (47 tuổi, trú tại đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) cũng bị Trần Viết Thanh lừa đảo bằng việc các hợp đồng hợp tác đầu tư chiếm dụng tổng số tiền là 6 tỉ đồng.

Nạn nhân tiếp theo là ông N.N.P. (44 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu). Ngày 20/2/2011, Thanh cùng vợ đến làm giấy tờ và vay của ông P. số tiền 1 tỉ đồng, hẹn trong 3 tháng sẽ trả. Ngày 6/3, hai vợ chồng Thanh thỏa thuận và ký với ông P. hợp đồng chuyển nhượng căn nhà số 97/8 đường Lê Ngọc Hân (phường 2, TP Vũng Tàu), chủ sở hữu mang tên vợ Thanh là Nguyễn Thị Ngọc Quyên với giá 400 triệu đồng, hẹn đến ngày 7/4 sẽ chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhưng trên thực tế, trước đó vợ chồng Thanh đã bán căn nhà trên cho một người khác là ông N.B.T. nhưng ông P. không hề hay biết. Ngày 11/3, vợ chồng Thanh lại đến và làm giấy tờ vay của ông P. số tiền là 650 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà ông P. bị hai vợ chồng Thanh lừa đảo và chiếm đoạt là hơn 2 tỉ đồng.

Chị N.T.H. (43 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) cũng bị dụ dỗ và ký với Thanh một hợp đồng dịch vụ hàng hóa để đưa cho y số tiền 1,098 tỉ đồng. Số tiền này chị H chuyển qua tài khoản cho Thanh tại Chi nhánh Ngân hàng VietinBank tại TP Vũng Tàu ngay trong ngày ký kết.

Tiền lừa  được, Thanh  tiêu  xài rất  hoang. Sinh nhật của ông Xê vào năm 2010, Thanh đã mua tặng bố chiếc Mercedes E250 trị giá hơn 100 nghìn USD. Ngoài ra, Thanh còn mua một chiếc Toyota Venza trị giá 83 nghìn USD, một chiếc xe bồn chuyên dụng trên 2 tỉ đồng. Số còn lại, Thanh xây một ngôi biệt thự trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông tại huyện Đất Đỏ.

Chơi chằng vay bửa

Đến thời hạn trả tiền gốc và lãi, Thanh khất, hứa hẹn hết lần này đến lần khác. Sau đó, các bị hại tìm đến đến trụ sở của doanh nghiệp và là nhà Thanh ở số nhà 237 đường Ba Cu. Tại đây Thanh đã viết bản cam kết trong khoảng 10-15 ngày sau sẽ thanh toán công nợ hoặc cắt trừ đất đai của mình. Kể từ đó, mọi người cũng không còn cơ hội gặp lại Thanh nữa.

Trước khi làm đơn tố cáo lên Cơ quan Công an, các bị hại đã đến gặp ông bà Xê để yêu cầu họ khắc phục hậu quả theo lộ trình thời gian từng bước, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nhưng ông bà đã thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm, dù họ biết rất rõ việc vay nợ của con mình.

Đơn tố cáo Trần Viết Thanh của các bị hại.

Các bị hại đã trình báo với công an rằng: họ không chỉ được Thanh giới thiệu mà còn được cả bố mẹ Thanh  là ông Xê và bà Thanh khẳng định: đầu tư làm ăn cùng với Thanh là chính đáng và… rất có tương lai bởi gas là mặt hàng không lo ế ẩm hay là thiu thối. Hơn nữa, DNTN Đại Hùng do ông Xê làm chủ là một doanh nghiệp có tiếng, được nhiều người biết đến vì vậy mà người đầu tư tin tưởng.  Thế nhưng  khi vụ việc  vỡ lở thì ông Xê - chủ  doanh nghiệp lại thẳng thừng tuyên bố phủi  tay.

Làm việc với Cơ quan điều tra, ông Xê và bà Thanh khẳng định không hề giao quyền quản lý doanh nghiệp cho Thanh và chưa từng bổ nhiệm Thanh là phó giám đốc. Ông bà cũng phủ nhận rằng chưa từng tiếp xúc và quen biết với các bị hại. Lý giải cho con dấu thật của doanh nghiệp được Thanh sử dụng để làm các hợp đồng với các bị hại, ông bà nói rằng họ để dấu ở trong văn phòng, ai muốn lấy sử dụng cũng được! Một cách ngụy biện vô trách nhiệm không thể chấp nhận được.

Sau khi được Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn, Cơ quan Công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Thanh nhưng y và vợ đã cao chạy xa bay. Ngày 26/7/2011, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã đối với Trần Viết Thanh.

Lại thêm một bài học  cảnh giác đắt giá cho việc nhẹ dạ cả tin, không phải cho  một  mà  là  nhiều người