Bắc Ninh triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Truy nã đỏ quốc tế, sa lưới tại Việt Nam

Hai đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã đỏ quốc tế của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) là Jo Jungwoo (sinh năm 1999) và Sim Hyeonjoon (sinh năm 2002). Trong đó, Jo Jungwoo là tổng giám đốc của một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp đã cho vay số tiền rất lớn, với tổng số 691 lần cho vay với mức lãi suất tối đa 49,101% và nhận lãi vượt quá mức lãi suất cho phép. Và, Sim Hyeonjoon cũng là thành viên của một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp.

Từ ngày 1/2 đến 10/9/2025, đối tượng này đã cho vay 503 lần với lãi suất từ 28,08% đến 49,101%, vượt quá mức lãi suất cho phép theo quy định pháp luật, vi phạm quy định về lãi suất của Hàn Quốc. Cả 2 đối tượng trên đều bị Tòa án chi nhánh Ansan thuộc Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 25/11/2025. Đến ngày 9/1/2026, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế 2 đối tượng trên.

Đầu tháng 1/2026, sau khi nắm được thông tin Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Đồng Nguyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Cục Đối ngoại, Bộ Công an triển khai các biện pháp nắm tình hình di biến động của đối tượng. Sau nhiều ngày nắm tình hình, truy quét, đến ngày 8/2, các lực lượng đã bắt giữ thành công khi 2 đối tượng đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Công an tỉnh Bắc Ninh, qua đấu tranh, đối tượng Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao 2 đối tượng trên cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. 2 đối tượng đã được cơ quan chức năng Hàn Quốc di lý về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được 4 đối tượng “truy nã đỏ” của Interpol, kịp thời chuyển giao cho cơ quan chức năng các nước để điều tra xử lý. Đặc biệt, 2 đối tượng người Trung Quốc bị cảnh sát nước bạn truy nã đặc biệt nguy hiểm, trốn sang Việt Nam cũng bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, đó là Zhang Zhen (sinh năm 1987) và Li Dawei (sinh năm 1989).

Theo hồ sơ truy nã của Công an TP Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thì từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2021, Zhang Zhen cùng đồng phạm đã liên hệ với người bán bất động sản để lấy nguồn nhà ở rồi tìm kiếm những người mua giả, trả trước 30%, số tiền còn lại chúng liên hệ với các trung gian cho vay lập thủ tục vay vốn. Khi nhận được thư cam kết vay vốn, chúng hướng dẫn chủ sở hữu bất động sản thực hiện giao dịch chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng bất động sản thành công, Zhang Zhen cùng đồng phạm đã ngay lập tức thế chấp tài sản cho các công ty cho vay, rút tiền.

Tính đến thời điểm khởi tố, nhóm này đã lừa đảo 26 nạn nhân, với tổng số tiền lừa đảo lên tới 21,1527 triệu nhân dân tệ. Li Dawei, đã có hành vi tiếp tay rửa tiền bất hợp pháp cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để được hưởng với mức hoa hồng 30% bằng cách cung cấp tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền bất hợp pháp, sau đó dùng số tiền đó mua vàng, rồi đổi vàng lấy tiền điện tử với số tiền hưởng lợi rất lớn. Chúng tưởng rằng, trốn sang Việt Nam sẽ an toàn bởi có rất đông người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc ở đây, có thể lẩn vào trong số họ. Tuy nhiên, chúng không ngờ, bị Công an tỉnh Bắc Ninh “tóm sống”, giao cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

Bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo do người nước ngoài điều hành

Chỉ trong tháng 3/2026. Công an tỉnh Bắc Ninh đã  phát hiện, bóc gỡ 3 vụ liên quan đến tội phạm công nghệ cao do người nước ngoài điều hành (với 43 đối tượng), liên quan các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhóm đông nhất gồm 29 đối tượng, trong đó có 19 đối tượng người Trung Quốc, 9 người Myanmar và 1 người Malaysia đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Các đối tượng trên bị Campuchia, Thái Lan truy quét các băng nhóm tội phạm nên đã “dạt” về Việt Nam, thuê nhà phố Cầu Ngà, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Khám xét ngôi nhà 7 tầng các đối tượng thuê, Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ 47 máy tính được lắp đặt trên bàn, có kết nối mạng internet, 29 điện thoại di động để trên các bàn máy tính và 39 điện thoại di động.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử trong các máy tính và điện thoại di động, lực lượng chức năng xác định có dữ liệu các đối tượng sử dụng Internet để truy cập các website có chức năng quản lý khách đăng ký app hẹn hò tình dục Release Sex, sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc. Các đối tượng khai nhận, công việc hằng ngày của chúng là lên các hội nhóm trên Telegram gửi các hình ảnh cô gái khiêu dâm, mời chào khách là người Trung Quốc lựa chọn dịch vụ hẹn hò tình dục. Khi khách đồng ý sẽ đồng ý sẽ hướng dẫn khách đăng ký app Release Sex và đăng ký các gói thành viên VIP. Sau khi khách nạp tiền đăng ký thành viên sẽ chặn khách, chiếm đoạt tiền.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện nhóm 8 đối tượng người Hàn Quốc thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh để thực hiện hành vi lừa đảo. Tại nơi tạm trú của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 9 máy tính, 6 máy tính bảng, 13 điện thoại di động và 3 USB có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo. Qua đấu tranh, Cơ quan công an xác định Son ChanHyun (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc) là đối tượng cầm đầu nhóm này. Nhóm đối tượng này được một người Trung Quốc (đang ở Campuchia) tuyển dụng và chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, chúng dùng thủ đoạn giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao, liên hệ với các cửa hàng, đại lý tại Hàn Quốc đặt mua hàng hóa số lượng lớn với giá cao nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng dụ bị hại mua giúp một số mặt hàng khác để hưởng chênh lệch. Khi bị hại liên hệ với người bán (do các đối tượng đóng giả), chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan Công an xác định, từ khi hoạt động lừa đảo tại Campuchia và Việt Nam đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 1,2 tỷ won (tương đương khoảng 21 tỷ đồng). Riêng từ khi sang Việt Nam, các đối tượng đã thực hiện khoảng 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 622.000 won (khoảng 11 tỷ đồng) của các nạn nhân là người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 5/3, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra việc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh tại cơ sở lưu trú của ông Nguyễn Tuấn Cảnh (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Thượng - khu đất mới, phường Hạp Lĩnh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 công dân Trung Quốc đang tạm trú tại đây nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Qua xác minh, các đối tượng khai nhận được một người Trung Quốc quen qua mạng tuyển dụng để thực hiện công việc lôi kéo người Trung Quốc tại Trung Quốc tham gia các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Nhóm này sử dụng các ứng dụng như WeChat, WhatsApp để liên hệ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng tham gia chơi. Mức lương được trả từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, kèm theo tiền thưởng nếu lôi kéo được nhiều người tham gia.

Quản lý người nước ngoài bằng phần mềm

Đại tá Bùi Chiến Thắng cho biết, tỉnh Bắc Ninh là địa phương có hơn 40 nghìn người nước ngoài cư trú, làm việc, tập trung tại các phường, xã trung tâm của tỉnh và vùng ven các khu công nghiệp. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng người nước ngoài phạm tội lợi dụng ẩn náu, hoạt động nên Công an tỉnh Bắc Ninh luôn quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, chỉ đạo yêu cầu công an các xã, phường, Đồn công an khu công nghiệp tập trung nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, làm tốt công tác quản lý cư trú... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, khi các cơ quan chức năng của Campuchia, Myanmar, Thái Lan... tăng cường truy quét tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn. Thực tế, qua công tác nắm tình hình, từ năm 2025, đến nay công an tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc người nước ngoài trong diện truy nã hoặc có dấu hiệu vi phạm như mua bán USD, thu đổi ngoại tệ, lừa đảo qua mạng, không khai báo tạm trú... 

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng là một trong 6 tỉnh, thành phố trên cả nước được Bộ Công an lựa chọn triển khai thí điểm phần mềm mới phục vụ khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Theo đó, hệ thống cho phép quản lý tập trung, đồng bộ thông tin về người nước ngoài lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê hoặc nhà ở của người dân. Qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống, lực lượng chức năng đã phát hiện một số trường hợp khai báo chưa đầy đủ hoặc quá hạn tạm trú để nhắc nhở, chấn chỉnh theo quy định.

Trung tá Nguyễn Tiến Linh, Phó trưởng Công an phường Nếnh cho biết: “Đơn vị phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, vận hành và khai thác hệ thống; thành lập tổ tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà trọ và cơ sở lưu trú đăng ký tài khoản, thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định”. Cán bộ công an phường trực tiếp hỗ trợ các cơ sở lưu trú thao tác đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin người nước ngoài trên hệ thống; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc khai báo kịp thời, đầy đủ. Đến nay khoảng 98% cơ sở lưu trú đã nắm được quy trình và thực hiện khai báo tạm trú trên phần mềm.

Theo đánh giá của lực lượng công an cơ sở, khi áp dụng phần mềm, dữ liệu được số hóa và quản lý tập trung giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú. Tại Công an phường Kinh Bắc, hiệu quả của phần mềm được thể hiện rõ trong công tác quản lý địa bàn. Đại úy Đặng Ngọc Hợp, cán bộ Tổ An ninh cho biết, khi áp dụng phần mềm mới, cán bộ có thể nhanh chóng tra cứu, tìm kiếm danh sách người nước ngoài tạm trú trên địa bàn, nắm được thời hạn tạm trú và mục đích nhập cảnh của từng trường hợp, giúp việc thống kê và quản lý chính xác, thuận tiện hơn.

Nhờ có nhiều biện pháp, cách làm trong quản lý người nước ngoài, Công an tỉnh Bắc Ninh đã được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen; khẳng định đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, gương mẫu của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng, chống tội phạm và thực hiện mục tiêu kéo giảm 20% đối tượng truy nã; được Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam gửi thư cảm ơn.