Bóc gỡ “đế chế” giả mạo Vietlott, sàn thương mại điện tử

Lực lượng Công an đã triệt phá thành công ổ nhóm này, bắt giữ 63 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử và từng bước bóc trần kịch bản lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, phân vai chuyên nghiệp.

Dựng web mạo danh Vietlott để lừa tiền

Những ngày đầu năm 2026, từ tin báo của một người dân tại Cao Bằng bị lừa mất 40 triệu đồng qua hình thức mua bán online kết hợp “chơi Vietlott”, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã lần theo dấu vết trên không gian mạng. Từ những manh mối ban đầu tưởng chừng rời rạc, một đường dây lừa đảo công nghệ cao với quy mô xuyên quốc gia dần lộ diện, buộc lực lượng chức năng phải nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua công tác trinh sát, đến tháng 6/2025, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc “công ty” tại tòa nhà V2, khu Hoàng Nam (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia), do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Nhóm này sử dụng mạng viễn thông và các nền tảng số để giả mạo Công ty Vietlott, các sàn thương mại điện tử để dựng lên những kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của người dân Việt Nam. Chỉ trong hơn 2 năm, từ cuối 2023 đến đầu 2026, hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Trước tính chất phức tạp, ngày 1/2/2026, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành xác lập 2 chuyên án, quyết tâm bóc tách toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Là một trong những người theo sát chuyên án từ những ngày đầu lần theo dấu vết trên không gian mạng cho đến thời khắc áp giải các đối tượng về Cao Bằng, Đại úy Phạm Anh Trung (Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng) vẫn chưa quên cảm giác “lạnh người” khi từng lớp vỏ bọc của đường dây lừa đảo dần bị bóc trần.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thông qua môi giới để xuất cảnh sang Campuchia, có đối tượng đi hợp pháp, có đối tượng vượt biên qua đường tiểu ngạch, thậm chí bị “bán”, rồi bị đưa vào làm việc tại một “công ty” trong tòa nhà V2, khu Hoàng Nam. Tại đây, chúng bị cuốn vào guồng máy lừa đảo được vận hành như một doanh nghiệp thực thụ.

Bên trong tòa nhà V2, các đối tượng chia thành 2 “mũi nhọn” hoạt động hoàn toàn tách biệt: một nhóm triển khai ứng dụng “Quay đơn” với chiêu bài mua bán các đơn hàng mỹ phẩm, thời trang cao cấp để hưởng hoa hồng; nhóm còn lại dựng lên ứng dụng “Xổ số Vietlott” giả mạo, tung tin có thể “can thiệp hệ thống” để người chơi luôn thắng cược. Mỗi nhóm là một “phòng kín”, nơi mọi kịch bản lừa đảo được vận hành trơn tru, không để lộ sơ hở.

Bên trong đó, từng mắt xích được phân vai rõ ràng. “Ông chủ” người Trung Quốc đứng sau điều hành toàn bộ, đặt ra chỉ tiêu doanh thu - thực chất là số tiền phải chiếm đoạt mỗi ngày. Dưới quyền là các quản lý người Việt, chịu trách nhiệm giám sát, thúc ép, tổng hợp kết quả và báo cáo cuối ngày. Mỗi con số đều gắn với thưởng - phạt, tạo áp lực khiến guồng quay lừa đảo không ngừng nghỉ.

Các tổ trưởng chính là “đạo diễn” của những màn kịch. Họ tạo ra những nhân vật “ảo” hoàn hảo rồi giao cho nhân viên “sale” tiếp cận nạn nhân. Khi “con mồi” đã sập bẫy và bắt đầu nạp tiền, tổ trưởng lập tức tiếp quản, điều khiển câu chuyện, liên tục đưa ra lý do để buộc nạn nhân đầu tư tiền nhiều lần cho đến khi cạn kiệt.

Ở tuyến đầu, đội ngũ “sale” sử dụng những nhân vật “ảo” để tiếp cận, trò chuyện, dẫn dắt nạn nhân. Phía sau là “hậu đài” âm thầm thao túng hệ thống, cộng điểm “ảo” mỗi khi tiền được chuyển vào, tạo cảm giác lợi nhuận đang tăng lên. Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục “giữ lửa”, giải thích, thúc ép nạn nhân nạp thêm tiền, còn phiên dịch đảm bảo mọi mệnh lệnh từ “ông chủ” được truyền đạt trơn tru.

Tất cả bắt đầu từ những nhân vật “ảo” được dựng lên công phu: phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, cuộc sống xa hoa nhưng cô đơn. Hình ảnh, bài đăng đều được sao chép từ các tài khoản thật, tạo nên một “cuộc đời” hoàn hảo đến mức khó nghi ngờ. Từ những số điện thoại “rác”, các đối tượng lần mò tìm kiếm tài khoản Zalo, Viber của nạn nhân, rồi khởi đầu bằng những tin nhắn tưởng chừng vô hại.

Một khi đã bắt được “tín hiệu phản hồi”, cả cỗ máy lập tức vận hành theo kịch bản. Chỉ trong 7 ngày, thậm chí ngắn hơn nếu nạn nhân nhanh chóng nảy sinh tình cảm, các đối tượng từng bước kéo người bị hại vào mê trận tâm lý và tài chính. Khi nạn nhân bắt đầu tham gia ứng dụng, dòng tiền cũng bắt đầu chảy... và không có đường quay lại.

Nhưng, tinh vi nhất, theo Đại úy Phạm Anh Trung đó là “chiêu bài tình cảm”, thứ vũ khí khiến nhiều nạn nhân không kịp nhận ra mình đang rơi vào bẫy. Các đối tượng tạo dựng hàng loạt nhân vật “ảo” là những phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, cuộc sống sang chảnh nhưng cô đơn. Từng bức ảnh, từng dòng trạng thái đều được sao chép từ tài khoản thật, được “chăm sóc” tỉ mỉ để tạo vỏ bọc hoàn hảo.

Quy trình tiếp cận nạn nhân được lập trình như một kịch bản tâm lý kéo dài 7 ngày. Ngày đầu là những tin nhắn “nhầm lẫn” đầy tự nhiên, rồi dần dần là hỏi han, chia sẻ, đồng cảm... Đến ngày thứ 7 - “điểm rơi” của cả kịch bản - các đối tượng tung cú chốt hạ. Dưới vỏ bọc bận rộn hoặc gặp sự cố, “nhân vật ảo” khéo léo nhờ nạn nhân đăng nhập vào ứng dụng để “làm giúp vài thao tác”, đồng thời hướng dẫn tỉ mỉ cách thực hiện nhiệm vụ trên các nền tảng “Quay đơn” hoặc “Xổ số Vietlott” giả mạo.

Ban đầu, nạn nhân chỉ tham gia với vai trò “giúp đỡ”, nhưng ngay sau đó được thấy những khoản lợi nhuận nhỏ để củng cố niềm tin. Khi tâm lý của nạn nhân đã bị cuốn theo, “nhân vật ảo” tiếp tục mời gọi tự mình tham gia, nạp tiền để kiếm lời. Từ đây, “con mồi” chính thức rơi vào bẫy. Ở phía sau, tổ trưởng trực tiếp điều khiển kịch bản, dẫn dắt nạn nhân nạp tiền theo từng mức tăng dần, với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Dòng tiền cứ thế bị hút cạn mà nạn nhân không hay biết.

“Đó không chỉ là một vụ án lừa đảo, mà là cả một kịch bản tâm lý được dàn dựng tinh vi, đánh trúng vào lòng tin và sự cô đơn của con người”, Đại úy Phạm Anh Trung chia sẻ. Cũng chính từ những chi tiết nhỏ nhất được lần theo, lực lượng Công an đã từng bước bóc gỡ, đưa toàn bộ đường dây tội phạm ra ánh sáng.

Triệt phá đường dây xuyên biên giới, bắt 63 đối tượng

Trong bối cảnh lực lượng chức năng Campuchia đang mở cao điểm truy quét các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, ban chuyên án nhận định đây là “thời cơ vàng” để hành động. Một cuộc họp khẩn được triển khai, các mũi trinh sát lập tức được phân công, khẩn trương xác minh, sẵn sàng phối hợp bắt giữ. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đồng thời đề nghị phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn kiểm tra, triệt phá toàn bộ nhóm đối tượng tại tòa nhà V2.

Kết quả, 176 đối tượng là công dân Việt Nam đã bị bắt giữ cùng nhiều tang vật như máy tính, điện thoại... qua đó từng bước làm rõ quy mô và phương thức vận hành của đường dây lừa đảo xuyên Khai thác phân loại đối tượng, Công an tỉnh Cao Bằng đã di lý 68 đối tượng có liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tòa V2, khu Hoàng Nam về Công an tỉnh Cao Bằng để xác minh, làm rõ.

Đối với những đối tượng còn lại, đã bàn giao lại cho công an các tỉnh nơi đối tượng cư trú để quản lý, theo dõi và tiếp tục xác minh làm rõ. Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 63 bị can và đang trong quá trình điều tra mở rộng theo đúng quy định.

Thiếu tá Chu Phương Khải, cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, mỗi vụ là sự tinh vi chưa từng có của các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao. Theo Thiếu tá Khải, 2 chuyên án lớn vừa triệt phá cho thấy các đối tượng không chỉ dùng thủ đoạn tinh vi mà còn vận hành “cỗ máy lừa đảo” chặt chẽ, đánh trúng tâm lý và lòng tham của nạn nhân.

Trên không gian mạng, các đối tượng thu thập thông tin cá nhân chi tiết, từ họ tên đến số dư trong tài khoản ngân hàng, để từng bước dẫn dắt “con mồi” vào vòng xoáy nạp tiền. Khi hết tiền, tài khoản lập tức bị khóa. Mỗi máy tính có thể điều khiển hàng chục tài khoản, chạy đồng thời cả trăm tài khoản Zalo, Viber, Telegram... Trong vụ án, nhiều nạn nhân mất vài chục triệu, đến hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng; có người mất tới hơn 5 tỷ đồng. Một nạn nhân tại Hà Nội bị lừa 3,5 tỷ đồng bàng hoàng cho biết: “Như bị thao túng tâm lý, không hiểu sao cứ nạp tiền mãi vào tài khoản”.

Theo Đại úy Phạm Anh Trung, trong số 63 đối tượng bị bắt, phần lớn tự nguyện sang Campuchia làm việc, thậm chí có nhiều người đi lại giữa Việt Nam và Campuchia nhiều lần. Nổi bật là cặp vợ chồng P.V.L và L.T.K.N, thăng tiến lên cấp tổ trưởng, chăm sóc khách hàng, nhận lương cứng cộng hoa hồng. “Thu nhập từ lừa đảo cao và dễ kiếm, nên ai cũng tự nguyện tham gia. Sau giờ làm, họ được thoải mái dùng điện thoại và tận hưởng cuộc sống sung túc ngay trong tòa V2, khu Hoàng Nam. P.V.L kiếm tiền dễ dàng nên đã bảo vợ sang làm cùng, chuyên phụ trách chăm sóc khách hàng”, Đại úy Trung chia sẻ.

Đối tượng P.B.T (Đồng Nai) tiết lộ cơ chế “làm giàu nhanh chóng” trong công ty: mỗi người chỉ làm một khâu riêng, hoạt động độc lập. Nhân viên sale nhận 8% hoa hồng nếu chiếm đoạt dưới 200 triệu đồng, 10% đến 15% nếu trên 200 triệu. Quản lý hưởng mức lương cứng cao kèm phần trăm doanh thu công ty, thu nhập hấp dẫn khiến nhiều người tự nguyện đến làm.

Nhưng, lợi nhuận đi kèm áp lực tàn nhẫn: các ông chủ phạt nặng nếu không đạt doanh số, từ 500 đến 1.500 USD, cộng dồn nếu tiếp tục thất bại. Những người không hoàn thành còn có nguy cơ bị “bán” sang các khu khác. Điều đặc biệt, chủ người Trung Quốc quản lý hoàn toàn bằng mã số, mỗi bộ phận ở khu riêng biệt, gần như không biết đến nhau, tạo nên một guồng máy lừa đảo chuyên nghiệp, bí ẩn và đầy ám ảnh.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - người trực tiếp chỉ đạo điều tra chuyên án cho biết, sau khi triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, bắt giữ 63 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử và làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng, Bộ Công an đã kịp thời ghi nhận, biểu dương chiến công.

Ngày 8/3/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng, đánh giá cao nỗ lực đấu tranh quyết liệt, hiệu quả của lực lượng tham gia chuyên án. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ các mắt xích còn lại trong đường dây, xử lý triệt để các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây là chuyên án đặc biệt lớn, phản ánh rõ tính chất tinh vi, phức tạp và xuyên biên giới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Kết quả phá án không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an địa phương, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và lực lượng chức năng Việt Nam ở nước ngoài.

Chiến công này cũng nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán 2026, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, không để lọt tội phạm.

Trước đó, năm 2025, Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá thành công chuyên án, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước. Các đối tượng giả danh công an, dụ nạn nhân cài ứng dụng VNeID giả chứa mã độc để chiếm quyền điện thoại, rút tiền. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 50 bị can; việc bắt giữ được triển khai đồng loạt, an toàn.