Cảnh báo thủ đoạn lừa mua bán vàng qua mạng

Đăng bán vàng “ảo” để lừa tiền

Mới đây, chị V.T.H. (SN 1990, trú TP Huế) cho biết, qua tìm hiểu trên về hội nhóm giao dịch, mua bán vàng trên facebook thì thấy một tài khoản người ẩn danh đăng công khai việc mua, bán vàng SJC với giá thấp hơn so với thị trường 1,5 triệu đồng/lượng SJC, kèm theo đầy đủ hóa đơn. Lúc này, chị H. vào dò hỏi thì tài khoản này yêu cầu phải chuyển tiền trước, rồi mới đem vàng đến cho xem trực tiếp. Nếu trường hợp không đồng ý thì sẽ hoàn trả lại số tiền. Chị H. không đồng ý với kiểu giao dịch này vì sợ sau khi chuyển tiền sẽ không nhận được vàng như một số nạn nhân đã bị lừa. Lúc này, tài khoản ẩn danh “khẳng định” rằng, trường hợp không thỏa thuận sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, chị H. lại đưa ra phương án, phải trực tiếp xem vàng, nếu có đầy đủ giấy tờ và xác định đúng số vàng thì sẽ trả tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay lúc đó nhưng tài khoản người ẩn danh không đồng ý…

Trong thời điểm việc mua vàng khó khăn, phải chờ đợi và chỉ mua được số lượng ít thì nhu cầu người mua vàng qua mạng tăng cao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên các nền tảng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm giao dịch, mua bán vàng. Trong đó, có nhiều hội nhóm có cả hàng chục ngàn thành viên tham gia… Mới đây, ngày 12/3, bà Võ Thị Thùy S. (SN 1970, trú tại khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị trong khi tham gia nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999” thì liên hệ với tài khoản “Yến Nhi” để mua 2 cây vàng SJC. Sau đó, bà S. hẹn tài khoản “Yến Nhi” gặp trực tiếp tại đường Quang Trung, phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để giao dịch. Lúc này, bà S. nhờ người quen ở TP Hồ Chí Minh kiểm tra thì đúng là có số vàng như đã thỏa thuận trước đó nên hai bên ra về. Tiếp đó, bà S. sử dụng tài khoản Vietinbank để chuyển khoản vào mã QR do tài khoản “Yến Nhi” cung cấp với số tiền 372,6 triệu đồng để mua 2 lượng vàng. Thế nhưng, sau khi chuyển tiền thì bà S. không liên lạc được với tài khoản “Yến Nhi”. Trong lúc đó, người giao vàng ở TP Hồ Chí Minh đến địa chỉ giao hẹn để nhận tiền và giao vàng thì người quen của bà S. nói đã chuyển tiền vào tài khoản “Yến Nhi”. Lúc này, người giao vàng ở TP Hồ Chí Minh cho rằng, chưa hề nhận được tiền nên không thể giao vàng và sau khi hai bên giằng co thì sự việc được trình báo đến Công an phường Gò Vấp…

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác của bà S., Công an phường Hương Trà (TP Huế) đã nhanh chóng thu thập thông tin, tài liệu. Công an phường Hương Trà đã làm việc với bà Trần Thị Ngọc Mai (sinh năm 1987; trú tại tổ dân phố 9, phường Hương Trà, TP Huế) - là chủ tài khoản mà bà S. đã chuyển tiền vào để mua vàng. Qua làm việc với Công an, bà Mai cung cấp, Nguyễn Ngọc Hậu là người nhờ bà nhận giúp số tiền đó và rút ra, chứ bà không hề hay biết là có người chuyển cho Hậu để mua vàng. Ngay sau đó, Công an phường Hương Trà khẩn trương tiến hành truy xét đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Phong Quảng, TP Huế). Đến khoảng 16h ngày 12/3, Công an phường Hương Trà đã truy tìm được đối tượng cách nơi ở khoảng 30 km và đã đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Nguyễn Ngọc Hậu khai nhận, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook về thủ đoạn lừa đảo bán vàng thông qua mạng xã hội, khoảng 11h ngày 11/3, Hậu dùng tài khoản Facebook có tên “Yến Nhi” tham gia nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999”. Lúc này, thấy tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thị Go” đăng bài “Cần bán vàng SJC” nên Hậu dùng tài khoản “Yến Nhi” nhắn tin cho tài khoản “Nguyễn Thị Go” với nội dung: “Có vàng bán phải không?”. Lúc này, tài khoản “Nguyễn Thị Go” trả lời có vàng bán, Hậu hỏi giá bao nhiêu thì tài khoản “Nguyễn Thị Go” báo giá là 187,5 triệu đồng/lượng vàng SJC.

Sau khi có thông tin về giá vàng, khoảng 11h30 cùng ngày, Hậu dùng tài khoản “Yến Nhi” đăng bài trên nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999 với nội dung “Có vàng bán” thì một tài khoản “Thảo Anh” (tài khoản của bà Võ Thị Thùy S.) nhắn tin hỏi bao nhiêu tiền, sau đó Hậu dùng tài khoản “Yến Nhi” báo giá 186,3 triệu đồng/lượng vàng SJC. Thực tế Hậu không có vàng và mục đích báo giá hạ là để nhằm lôi kéo người mua và lừa chiếm đoạt tiền. Sau đó, tài khoản “Thảo Anh” chốt mua 2 lượng vàng SJC và yêu cầu giao vàng đến địa chỉ đường Quang Trung, phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Lúc này, Hậu dùng tài khoản “Yến Nhi” nhắn tin cho tài khoản “Nguyễn Thị Go” cũng giao vàng đến địa chỉ mà tài khoản “Thảo Anh” yêu cầu kiểm tra vàng. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, sau khi tài khoản “Thảo Anh” xác nhận đã kiểm tra được vàng thì hai bên ra về.

Sau đó, tài khoản “Thảo Anh” nhắn tin cho tài khoản “Yến Nhi” chốt mua và hỏi chuyển tiền cho ai. Tài khoản “Yến Nhi” do Hậu lập ra yêu cầu tài khoản “Thảo Anh” chuyển tiền vào mã QR do Hậu gửi (Hậu sử dụng tài khoản của bà Trần Thị Ngọc Mai để nhận tiền). Sau khi tài khoản “Thảo Anh” chuyển tiền xong, Hậu dùng tài khoản “Yến Nhi” chặn tài khoản “Nguyễn Thị Go”; đồng thời đăng xuất tài khoản “Yến Nhi” hòng cắt đứt liên lạc với những người liên quan đến giao dịch trên. Sau đó, Hậu đến cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Gia Long tại tổ dân phố 9, phường Hương Trà, TP Huế gặp bà Trần Thị Ngọc Mai rút số tiền 372 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Theo cơ quan Công an, tài khoản “Yến Nhi” là do Hậu lập từ đầu, rồi sử dụng tài khoản này để trao đổi thông tin với người có nhu cầu mua vàng nhằm mục đích lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Ngày 5/4, Công an phường Hương Trà cho biết, sau khi Nguyễn Ngọc Hậu bị bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì có hai người dân vừa gửi đơn đến Công an phường tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng. Theo đó, trong đơn gửi cơ quan Công an, anh Nguyễn Đức T. (SN 1984, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và anh Tạ Ngọc T. (SN 1983, trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, thông qua mạng xã hội, hai anh này biết Nguyễn Ngọc Hậu giới thiệu làm nghề buôn bán máy chạy bộ online. Hậu sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của mình có tên “Hậu Thomas” vào các hội nhóm mua bán máy chạy bộ trên mạng xã hội Facebook. Hậu tìm người cần mua máy chạy bộ rồi giới thiệu có máy chạy bộ cần bán.

Sau khi trao đổi, giới thiệu sản phẩm, gửi kèm hình ảnh máy chạy bộ, nếu người mua đồng ý thì Hậu đưa số tài khoản của mình và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc thì Hậu giả vờ gửi hình ảnh máy chạy bộ được vận chuyển lên xe tải để gửi cho người mua và yêu cầu người mua chuyển số tiền còn lại như đã thỏa thuận giao dịch. Sau khi người mua đã chuyển đủ số tiền mua máy chạy bộ thì Hậu chặn liên lạc với người mua, đồng thời người mua cũng không nhận được hàng. Với thủ đoạn trên, Hậu đã chiếm đoạt của hai bị hại hơn 11 triệu đồng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, tiếp nhận thông tin của các bị hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an cảnh báo khẩn

Theo Công an phường An Cựu (TP Huế), thời gian gần đây, lợi dụng tình trạng giá vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng nhiều kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hoạt động mua bán vàng, trang sức trên mạng xã hội. Các đối tượng thường sử dụng các nền tảng như: Facebook, Zalo, TikTok, Telegram để lập tài khoản, fanpage giả mạo các tiệm vàng uy tín, đăng bán vàng với giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút người mua. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, rồi nhanh chóng cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một số trường hợp còn bán vàng giả, hàng kém chất lượng, giao sai sản phẩm, thậm chí lợi dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, video, bình luận giả nhằm tăng độ tin cậy…

Hiện, trên các nền tảng xã hội có rất nhiều nhóm giao dịch mua bán vàng, nhất là thời gian gần đây giá vàng trong nước có sự biến động khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý đó, các đối tượng lừa đảo đã triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức mua vàng online. Theo cơ quan Công an, những chiêu trò lừa đảo tuy không mới, nhưng thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đã khiến không ít trường hợp muốn mua được vàng giá thấp hơn giá thị trường bị dính bẫy lừa đảo. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng thường núp bóng trong các hội nhóm “Mua bán vàng” trên mạng. Sau đó sẽ đăng tải những bài viết liên quan lên facebook và hiển thị ở chế độ ẩn danh hoặc là lấy tài khoản không phải chính chủ. Để thu hút mọi người theo dõi, các đối tượng còn lập ra một số trang fanpage, facebook giả mạo và chạy quảng cáo nhằm tăng lượng tương tác…

Điều đáng nói, một số đối tượng còn tinh vi hơn khi mua lại các tài khoản facebook có tick xanh từ trước rồi đổi tên thành các thương hiệu kinh doanh vàng uy tín để tạo sự tin cậy cho khách hàng. Sau đó, chạy quảng cáo với các nội dung: “Tri ân khách hàng”, “Bốc thăm trúng thưởng”, “Ưu đãi lớn khi đặt mua online trong hôm nay”… Thấy vậy, không ít khách hàng chuyển tiền đặt cọc để mua vàng. Thời gian qua, đã có một số trường hợp ở các tỉnh, thành đã chuyển từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua vàng qua một tài khoản Facebook có tick xanh. Nhưng sau đó không nhận được vàng thì họ mới biết mình đã sập bẫy lừa đảo. Hay một thủ đoạn khác là kẻ gian mời chào khách hàng có nhu cầu đầu tư vàng online với lợi nhuận cao, đồng thời gọi điện tự xưng là chuyên viên tư vấn đầu tư vàng của các công ty có thương hiệu và hướng dẫn mở tài khoản, gửi bảng giá giả mạo thấp hơn thị trường để lừa khách hàng chuyển tiền đầu tư. Sau đó đối tượng gửi đường link chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, hack tài khoản ngân hàng…

Vàng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện cho nên một số hoạt động mua bán vàng trên mạng xã hội không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, Công an khuyến cáo người dân, chỉ giao dịch vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, uy tín. Để phòng tránh, người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu như: giá bán rẻ bất thường, yêu cầu chuyển tiền trước, không cho kiểm tra hàng, thông tin cửa hàng không rõ ràng hoặc liên tục thúc giục giao dịch nhanh. Tuyệt đối không tin vào các quảng cáo hấp dẫn, lời chào bán vàng giá rẻ bất thường trên không gian mạng. Kiểm tra kỹ các fanpage, website, nhất là những trang có dấu tick xanh, kiểm tra lịch sử hoạt động, các dấu hiệu bất thường…