Lật tẩy những chiêu lừa đảo bán “số” trúng thưởng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Liên tiếp hàng loạt vụ lừa đảo với thủ đoạn này diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước thời gian gần đây là lời cảnh tỉnh đối với những người vẫn đang có niềm tin vào việc “biết trước số trúng” qua những lời “quảng bá” trên không gian mạng… Điều đáng nói, có trường hợp “ảo tưởng” đã 14 lần chuyển số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để mua “số trúng”.

Lập Facebook, Zalo “ảo” để lừa bán “số trúng”

Các trinh sát cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) nổi lên một số đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Đáng nói là một số đối tượng dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã cấu kết, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, để lừa bán “số trúng thưởng” đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận, đánh vào tâm lý lòng tham của những người đam mê số lô, số đề nên chúng đã nảy sinh ý định lừa đảo này. Điển hình là vụ án 3 đối tượng mạo danh giám đốc công ty sổ xố kiến thiết lừa đảo bán số lô, số đề chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng đang chờ ngày đưa ra xét xử.

Trước đó, nhận được trình báo của một số người dân trên địa bàn về việc bị lừa số tiền lớn sau khi mua “số trúng”; qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo quảng cáo, giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ; cuối năm 2022, Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Sơn (SN 2001); Trương Đặng Thành Trung (SN 2002) và Đặng Văn Nghĩa (SN 2001, đều trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là cam kết cung cấp kết quả số lô, số đề trúng thưởng trong ngày cho người chơi. Quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 máy tính bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã lập ra các Facebook, zalo ảo, mạo danh là người của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được kết quả xổ số trong ngày, qua đó mời gọi người chơi có nhu cầu mua, cam kết các số lô, số đề trúng tuyệt đối với giá bán: “Bạch thủ lô VIP 100% là 5 triệu đồng”, “Bạch thủ đề VIP 100% là 15 triệu đồng”, “3 càng VIP 100% là 20 triệu đồng”… ; khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, còn số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được 50% số tiền thì các đối tượng tiến hành chặn liên lạc với người chơi.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các Facebook, Zalo có tên “Đào Mỹ Linh”, “Võ Thị Thu Trang”, “Nguyễn Phương Linh” để đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa tiến hành lừa các nạn nhân. Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản “ảo” do Lê Văn Sơn mua trên mạng. Khi tiền về tài khoản, Lê Văn Sơn thực hiện việc “rửa tiền” rồi đưa lại cho Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa... Qua xác minh, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân tính tới thời điểm bị bắt vào cuối tháng 12/2022 là gần 1,3 tỷ đồng.

Chuyển hơn 2,5 tỷ đồng để mua “số” trúng thưởng

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Trần Văn Quý (SN 1999, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) thấy có nhiều người muốn biết kết quả xổ số kiến thiết trước khi mở thưởng nên nảy sinh ý định đưa ra thông tin giả là mình biết trước kết quả xổ số để bán thông tin nhằm lấy tiền tiêu xài. Quý đã đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Có thể biết trước kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết”, kèm theo số điện thoại 0837246666 và tài khoản zalo mang tên “Tran Van Quy” để những người cần mua liên hệ.

Chị Nguyễn Thị H.Y. (SN 1982, trú huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thấy thông tin Quý đăng trên Facebook nên sử dụng tài khoản Zalo mang tên “trachaivotinh” liên hệ với Quý hỏi mua “số”. Quý nói chị H.Y là Quý có người quen làm tại Công ty xổ số, biết trước những con số mà kết quả xổ số sẽ mở thưởng với điều kiện phải trả tiền. Chị H.Y tin là thật nên đã chuyển tiền vào số tài khoản 6066666666660 của Trần Văn Quý với số tiền 20 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Quý sử dụng số điện thoại 0858232323 của anh Lương Thăng Long (SN 1999, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) lập tài khoản Zalo tên “Nguyễn Thị Phương Mai” rồi tự giới thiệu với chị H.Y rằng “Mai” là người trực tiếp “quay xổ số”, có thể cho “số” chính xác, đề nghị chị H.Y liên lạc với Mai để nhận “số”.

Chưa dừng lại ở đó, Quý còn mượn tài khoản ngân hàng của anh Trần Di Đan (SN 2004, trú phường Tứ Hạ) tài khoản số 2222234567800, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế để sử dụng. Chị H.Y sau nhiều lần trò chuyện, nhắn tin thì được “Mai” cam kết cung cấp “số chuẩn”, chính xác với điều kiện phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chồng “Mai” tên Trần Di Đan. Tin lời này là thật, chị H. Y. đã 2 lần chuyển vào số tài khoản của Đan với số tiền 350 triệu đồng để “mua số”. Tiếp theo đó, “Mai” (chính là Trần Văn Quý - P.V) nói bận việc, giới thiệu với chị H.Y liên hệ với Lê Thị Mỹ Lan (SN 2001, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - là vợ của Quý) và Trần Thị Khánh Ly (SN 2002, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - là em ruột Quý) là người trực tiếp “quay số”. Quý yêu cầu chị H.Y. chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Lan, số 109875347478 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên-Huế và tài khoản ngân hàng của Ly, số tài khoản 103873088406, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế để nhận “số”.

Chị H.Y đã chuyển tiền vào số tài khoản của Đan 50 triệu đồng và 2 lần chuyển vào tài khoản của Ly số tiền 450 triệu đồng để nhận “số”. Sau khi chị H.Y chuyển vào tài khoản của Đan, Ly thi Quý yêu cầu Đan, Ly chuyển sang tài khoản của Lan và Quý để Quý quản lý, sử dụng. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của chị H.Y, Quý giới thiệu là quen với “Kiệt” - con của Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết nên có thể cung cấp cho chị H.Y “số” một cách chính xác với điều kiện phải đưa tiền để Quý chuyển cho “Kiệt” và Quý sẽ nói “Kiệt” cung cấp “số” chính xác. Tin lời nói của Quý là thật, chị Y tiếp tục 5 lần chuyển tiền vào số tài khoản 6066666666660 của Trần Văn Quý với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng, trong đó lần thấp nhất là 15 triệu đồng, lần cao nhất là 500 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện của cơ quan chức năng, Quý biết được Trần Viết Lợi (SN 1998, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nên Quý thỏa thuận với Lợi về việc nhận tiền của người khác chuyển vào và rút ra tiền mặt đưa cho Quý. Nếu đồng ý, Quý sẽ trích lại 10% cho Lợi mỗi lần rút tiền. Mặc dù biết Quý đang lừa đảo tiền của người khác bằng cách cho “số” và đang cần số tài khoản của người khác để nhận tiền mà Qúy đã chiếm đoạt nhưng Lợi vẫn đồng ý. Lợi cung cấp cho Quý tài khoản số 0110199027449 mang tên Kim Duy Luân mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Vĩnh Long (tài khoản này Lợi khai đã mua trước đó thông qua mạng xã hội Facebook và đang quản lý, sử dụng). Sau khi có thông tin chủ tài khoản do Lợi cung cấp, Quý mua một sim điện thoại số 0333377186, lập tài khoản Zalo tên “Duy Luân”. Quý đưa các thông tin này cho chị H.Y. đồng thời giới thiệu “Luân” làm quản lý số trong công ty nên có thể cung cấp “số” chất lượng tốt.

Khi chị H.Y trao đổi với Quý muốn nói chuyện trực tiếp với “Luân” thì Quý sợ bị chị H.Y phát hiện nên đã tìm gặp Nguyễn Văn Quang (sinh năm 2002, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) là bạn bè quen biết của Quý, đóng giả “Luân” để nói chuyện với chị H.Y về một số thông tin theo nội dung do Quý đã soạn sẵn, liên quan đến việc “Luân” có thể cung cấp cho Y “số” chính xác. Quang không biết mục đích Quý nhờ Quang nói chuyện với chị Y là để làm gì nhưng Quang vẫn làm theo yêu cầu của Quý. Sau đó, qua nhiều lần nhắn tin nói chuyện với “Luân” (tức Quang), chị Yến đã tin những lời nói của “Luân” đưa ra là sự thật nên chị H.Y đã 3 lần chuyển số tiền là 290 triệu đồng vào tài khoản của Kim Duy Luân. Khi biết chị H.Y đã chuyển tiền vào tài khoản Kim Duy Luân, Quý yêu cầu Trần Viết Lợi rút tiền mặt cũng như chuyển vào các tài khoản khác cho Quý số tiền 261 triệu đồng, còn lại 29 triệu đồng, Quý trả công cho Lợi.

Sau mỗi lần nhận tiền, Quý lại tự nghĩ ra những con số ngẫu nhiên, bất kỳ rồi cung cấp cho chị H.Y và nói rằng những “số” này sẽ trùng với kết quả mở thưởng của công ty xổ số miền Bắc. Trong những lần Quý cung cấp “số” cho chị H.Y thì thỉnh thoảng có lần “số” đó trùng với kết quả sổ xố nên chị H.Y tin tưởng thông tin Quý đưa ra là sự thật. Đến khi phát hiện bị Quý lừa đảo thì chị H.Y làm đơn tố cáo gửi Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Cơ quan điều tra đã trích xuất được 1937 lượt cuộc gọi trên điện thoại di động mà Quý thực hiện có liên quan đến việc lừa đảo bán “số trúng”… Với hành vi lừa đảo bán “số” trúng thưởng, cuối tháng 4/2023, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt Trần Văn Quý 7 năm tù, Trần Viết Lợi 2 năm 6 tháng tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, vợ của Trần Văn Quý là Lê Thị Mỹ Lan cũng bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo cho “số trúng thưởng” đẩy nhiều người dân rơi vào cảnh nợ nần, gia đình chia ly; Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an Thừa Thiên - Huế khuyến cáo, người dân cần biết rằng hành vi mua số lô đề là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào hành vi và mức độ, số tiền mà người mua số lô đề có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”. Vì vậy, người dân không ảo tưởng, tin vào hoạt động vi phạm của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội, dẫn đến “tiền mất tật mang” và vi phạm pháp luật. Nâng cao tinh thần cảnh giác, hiểu biết pháp luật để không sập bẫy của các tội phạm lừa đảo cho số lô đề online.